Глобальные правоохранительные органы ликвидируют целевые сети мошенничества с криптовалютой, в результате чего задержано около 300 человек в трех крупнейших странах

По меньшей мере 276 человек были арестованы в ходе глобальной кампании по борьбе с мошенничеством с криптовалютой, в ходе которой были ликвидированы девять предполагаемых центров мошенничества, нацеленных на американцев. Власти заявили, что в схемах использовались поддельные платформы, создание доверия в Интернете и быстрое отмывание денег, чтобы вывести криптовалюту жертв из-под их контроля.

Ключевые выводы:

Власти США сослались на «беспрецедентное» сотрудничество с Китаем и Дубаем при аресте 276 подозреваемых.

Мошеннические схемы использовали тактику забоя свиней, фейковые платформы и отмывание денег для кражи миллионов.

Этот случай показывает, что власти нацелены на инфраструктуру, стоящую за трансграничными операциями по мошенничеству с криптовалютой, а не только на отдельных мошенников.

Глобальная борьба с крипто-мошенничеством привела к арестам 276 человек по всему миру

29 апреля 2026 года власти США объявили о серьёзном пресечении центров мошенничества с инвестициями в криптовалюту, которые предположительно использовали мошеннические инвестиционные платформы и тактику социального манипулирования для кражи денег у жертв. В результате операции было арестовано как минимум 276 человек и ликвидировано как минимум девять мошеннических центров. Этот случай показывает, как организованные мошеннические сети вывели криптовалюту жертв из-под их контроля.

Правоохранительные меры были сосредоточены на мошеннических центрах, обвиняемых в том, что они нацелены на американцев с помощью мошеннических предложений по инвестированию в криптовалюту. Министерство юстиции США (DOJ) описало:

«Беспрецедентное сотрудничество между ФБР, Департаментом полиции Дубая и Министерством общественной безопасности Китая привело к аресту по меньшей мере 276 человек и ликвидации как минимум девяти мошеннических центров, используемых для схем мошенничества с инвестициями в криптовалюту».

«Эти центры нацелены на американцев, которые понесли убытки в миллионы долларов от таких схем», — добавило Министерство юстиции.

Власти Дубая арестовали 275 человек, в том числе троих обвиняемых, обвиненных в Сан-Диего. Королевская полиция Таиланда арестовала еще одного обвиняемого. В делах Сан-Диего фигурируют Тет Мин Ньи, Вилианг Аванг, Андреас Чандра, Лиза Мариам и двое беглецов. Прокуроры связали предполагаемую деятельность с компаниями Ko Thet, Sanduo Group и Giant Company. Схемы основывались на «забое свиней», когда мошенники строили фиктивные дружеские или романтические отношения, прежде чем подталкивать жертв к фиктивным инвестициям. Жертв призывали открывать счета, переводить криптовалюту, занимать деньги, брать кредиты и увеличивать депозиты. Платформы, похоже, демонстрировали инвестиционную активность, но прокуроры утверждают, что жертвы потеряли контроль после отправки активов. Власти идентифицировали жертв на основе отчетов Центра рассмотрения жалоб на интернет-преступления ФБР, интервью и финансовых отчетов.

Тактика крипто-мошенничества раскрыта, поскольку обвинения влекут за собой суровые наказания

Предполагаемый механизм мошенничества был основан на эмоциональных манипуляциях, ложных инвестиционных заявлениях и быстром перемещении средств. Мошенники продвигали предполагаемые доходы от криптовалюты, чтобы предложения выглядели правдоподобными. Затем они помогли жертвам отправить активы на платформы, о фальшивости которых жертвы не подозревали. Министерство юстиции объяснило:

«Фейковые платформы передают средства жертв в руки мошенников, которые затем отмывают средства жертв на другие криптовалютные счета, в том числе на свои собственные».

Обвиняемые предположительно работали менеджерами, рекрутерами или сотрудниками мошеннических операций. Власти заявили, что группы действовали в разных юрисдикциях и нанесли убытки в миллионы долларов. ФБР Сан-Диего начало расследование в 2025 году после выявления компаний и частных лиц, связанных с мошенническими соединениями. Meta Platforms, Inc., материнская компания Facebook и Instagram, предоставила информацию, использованную в расследовании.

Обвинения включают в себя сговор с целью мошенничества с использованием электронных средств и сговор с целью отмывания денег. Каждое из них предусматривает максимальное наказание в виде 20 лет тюремного заключения со штрафами, которые могут достигать 250 000, 500 000 долларов или двукратной суммы прибыли или убытка, в зависимости от обвинения. Прокуроры также включили обвинения в уголовной конфискации имущества в обвинительное заключение против Тет Мин Ньи и скрывающегося от правосудия сообвиняемого. В операции участвовали ФБР, полиция Дубая, Министерство общественной безопасности Китая, Королевская полиция Таиланда и другие партнеры. Это также следует за более широкой работой ФБР в Сан-Диего по борьбе с крипто-мошенничеством, включая операцию Level Up, в ходе которой было уведомлено почти 9000 жертв и сэкономлено примерно 562 миллиона долларов по состоянию на апрель 2026 года. Этот случай показывает, что правоохранительные органы нацелены на инфраструктуру, стоящую за крипто-мошенничеством, а не только на отдельных мошенников.