Фальшивые сделки Gotbit преследуют Цере, когда иски на 157 миллионов долларов попали в кресло Lime
В федеральных исках RICO говорится, что председатель Lime Брэд Бао помог прикрыть Cere Network, поскольку инсайдеры якобы сбросили токены CERE на 41,78 миллиона долларов и оставили инвесторов с обвалом цен на 99,8%.
Многолетнее преследование федеральной прокуратурой сети по торговле криптовалютами перекинулось на Силиконовую долину: исполнительному председателю Lime Брэду Бао теперь предъявлены два федеральных иска о рэкете на общую сумму 157 миллионов долларов в связи с предполагаемым мошенничеством в Cere Network. Гражданские дела основаны на репрессиях в США, в ходе которых основатель Gotbit Ltd. Алексей Андрюнин уже признал себя виновным в сговоре с использованием электронных средств мошенничества, отсидел восемь месяцев в тюрьме и лишился 23 миллионов долларов в криптовалюте после признания в фальсификации объема торгов для повышения цен на токены.
В иске RICO говорится, что инсайдеры Cere вложили в CERE 41,78 миллиона долларов
В судебных документах, рассмотренных такими изданиями, как International Business Times, говорится, что инвесторы подали две отдельные жалобы на RICO в Северном округе Калифорнии, указав Бао, генерального директора Cere Фреда Джина и других инсайдеров. По первому иску, возбужденному группой инвесторов Goopal Digital Limited, связанной с Гонконгом, требуется 100 миллионов долларов в качестве компенсации за ущерб, а по второму иску инвестор из Сан-Франциско Джозеф Цюй требует 57 миллионов долларов, в результате чего совокупные иски составляют 157 миллионов долларов.
В обеих жалобах утверждается, что Джин использовал маркет-мейкера Gotbit для организации фиктивных сделок в день запуска токена Cere CERE в ноябре 2021 года, создавая фальшивый объем, чтобы замаскировать масштабную инсайдерскую распродажу. Сообщается, что Cere привлекла около $42,96 млн от более чем 5000 инвесторов, многие из которых посредством продажи токенов на Republic в соответствии с Положением D, прежде чем Джин и его партнеры якобы сбросили CERE на сумму около $41,78 млн на биржи, пообещав, что инсайдерские активы будут заблокированы в соответствии с графиками перехода прав.
Согласно данным о ценах таких сервисов, как CoinMarketCap и CryptoRank, в начале ноября 2021 года CERE на короткое время торговался вблизи исторического максимума около 0,47 доллара, но с тех пор упал примерно до 0,00061 доллара, то есть просадка составила более 99,8%. Цюй говорит, что он инвестировал в Cere посредством простого соглашения о будущих токенах в 2019 году, что дало ему право на 27 777 778 токенов CERE, но так и не получил никакого распределения, даже несмотря на то, что инсайдеры якобы переместили свои собственные токены на биржи «в течение нескольких часов» после запуска.
Предполагаемая роль Бао и потери DeFi под пристальным вниманием
Бао, который в 2017 году стал соучредителем компании по производству скутеров Lime и помог расширить ее присутствие в более чем 280 городах по всему миру, вошел в совет директоров Cere и, согласно жалобам, предоставил свои полномочия из Кремниевой долины, чтобы помочь привлечь капитал. В исках утверждается, что он получил гонорар директора и досрочное распределение CERE, одобрил финансовые переводы на счета, контролируемые Джином, и использовал свою репутацию, чтобы убедить инвесторов в том, что Cere является законным инфраструктурным проектом Web3.
Жалоба Цюй добавляет к иску так называемого «контролирующего лица» в соответствии с разделом 20(а) Закона о биржах ценных бумаг, стремясь привлечь Бао к ответственности как человека, который осуществлял власть над организацией, предположительно нарушившей федеральные законы о ценных бумагах, даже если он лично не выполнял каждую часть схемы. В обоих исках также указано около 16,6 млн долларов казначейских фондов Cere, предположительно потерянных в результате высокорисковых ставок DeFi, в том числе около 6,51 млн долларов США по протоколу Mochi, 3,27 млн долларов США в пуле ликвидности CVX/ETH, 780 000 долларов США на Maple Finance и 345 000 долларов США в неудавшейся системе Neutrino USDN, и все это без согласия инвестора.binance+1
В документах Джин изображен как серийный основатель, который «установил модель» запуска предприятий, привлечения капитала «под ложным предлогом», извлечения прибыли, а затем двигался дальше, прослеживая линию от компании Funler, занимающейся мобильными играми, в 2016 году до образовательного блокчейн-предприятия Bitlearn в 2018 году и, наконец, Cere в 2019 году. Истцы говорят, что он уже запустил новую компанию в области искусственного интеллекта, CEF AI Inc., предположительно финансируемую за счет доходов от Cere. Эта схема теперь является объектом запросов о замораживании активов, охватывающих корпоративные счета, личные кошельки и недвижимость в Германии и Флориде.
Для регулирующих органов дела Cere находятся на пересечении правоприменения в сфере ценных бумаг и преступного манипулирования рынком, уже знакомого по судебным преследованиям Gotbit, когда сотрудники были арестованы в аэропортах США, экстрадированы из Сингапура, а фирму приказали закрыть. Поскольку SEC продолжает рассматривать многие предложения токенов как потенциальные незарегистрированные ценные бумаги, а Министерство юстиции следует по следу «фиктивной торговли», токен, который потерял более 99,8% своей стоимости и породил пересекающиеся гражданские и криминальные повествования, вероятно, останется в их поле зрения.
Соответствующие статьи crypto.news, которые можно связать в виде отдельных слов в основном тексте, включают предыдущие отчеты о рынке стейблкоинов стоимостью 280 миллиардов долларов, историю о токенизированных казначейских облигациях, достигших 7,4 миллиардов долларов, и анализ институциональной токенизации реальных активов как новой «магистрали» рынка, которые вместе обрисовывают правоприменение и рыночную ситуацию для судебного разбирательства с Cere.