Индийский судья отклонил ходатайство о свободе организатора предполагаемого мошенничества с цифровой валютой на сумму 267 миллионов долларов

На прошлой неделе Высокий суд штата Химачал-Прадеш отклонил ходатайство об освобождении под залог Абхишека Шармы, одного из ключевых организаторов схемы многоуровневого криптографического маркетинга (MLM), которая предположительно обманула более 80 000 инвесторов по всей Индии. В настоящее время общий ущерб оценивается в 500 крор рупий, около 3,6 миллиона долларов.

Решение 30 апреля вынес судья Сушил Кукрея.

«Экономические правонарушения считаются тяжкими правонарушениями, поскольку они затрагивают экономику страны в целом, и такие правонарушения, имеющие глубоко укоренившийся заговор и влекущие за собой огромные потери государственных средств, должны рассматриваться серьезно», - заявил суд.

Операторы схем Понци в Индии столкнулись с проблемами с законом

Шарма и его партнеры предположительно реализовали схему через связанные платформы, включая Korvio, Voscrow, DGT, Hypenext и A-Global.

Сама схема следовала знакомой схеме:

Пользователи покупали виртуальные токены за реальные деньги после обещаний, что их прибыль удвоится.

Ранние выплаты даже повысили доверие и привлекли больше пользователей.

К 25 декабря 2021 года все раздачи прекратились.

Затем промоутеры перенесли свою деятельность на Hypenext, где на короткое время выплатили частичную прибыль, а затем выпустили видео, в котором обвиняли «технические проблемы» и просили еще пять месяцев терпения. В конце концов пользователям было предложено перевести свои средства на третью платформу под названием A-Global, которая так и не выплатила никаких доходов.

Mastermind сбежал в Дубай, когда ED начал рейды

Вскоре после инцидента Субхаш Шарма, руководитель крипто-схемы Понци, бежал из Индии в 2023 году. Несколько других обвиняемых участников уже переехали в Дубай еще до того, как полиция подала первые информационные отчеты, что побудило власти выпустить предупреждающие циркуляры.

К декабрю 2025 года Правоохранительное управление провело рейды в восьми местах в Химачал-Прадеше и Пенджабе в соответствии с Законом о предотвращении отмывания денег. Один из обвиняемых также был перехвачен в аэропорту IGI Дели.

Согласно местным сообщениям, агентство заморозило три банковских шкафчика и депозиты на сумму 1,2 крора рупий (около 126 000 долларов США), а также конфисковало документы, касающиеся инвестиций в недвижимость, включая недвижимость «бенами» (владеющую доверенными лицами), приобретенную на доходы от мошенничества.

Следователи также обнаружили, что ценами на токены манипулировали, а деньги отмывали через застройщиков, подставные компании и семейные банковские счета.

Почему Абхишеку Шарме отказали в освобождении под залог?

Адвокаты Шармы утверждали, что он находился под стражей слишком долго. Хотя суд признал наличие конституционной защиты от бессрочного содержания под стражей, он также настаивал на том, что масштаб преступления и активная роль Шармы в нем оправдывают содержание его под стражей.

Кроме того, суд заявил, что тот факт, что некоторые сообвиняемые были освобождены под залог, не дает Шарме права на такую ​​​​же любезность, учитывая его позицию в заговоре.

Доказательства, полученные в результате анализа внутренних данных, записей о выплатах и ​​показаний свидетелей, указывали на его активное участие на нескольких платформах.

Азиатским криптомошенникам грозит расплата

Решение принято, поскольку суды и регулирующие органы по всему региону ужесточают контроль над вдохновителями крипто-мошенничества.

Cryptopolitan ранее сообщал об экстрадиции Камбоджей Чэнь Чжи, председателя Prince Group, обвиненного властями США в организации мошеннических структур с принудительным трудом, которые украли миллиарды в криптовалюте. Казначейство США конфисковало около 14 миллиардов долларов в биткойнах, связанных с его операциями.

По данным Cryptopolitan, в апреле Казначейство США даже наложило санкции на действующего камбоджийского сенатора и 28 организаций за организацию операций по мошенничеству с криптовалютой.

В марте 2026 года в Гонконге 10 обвиняемых в мошенничестве с криптовалютой JPEX, в результате которого было задержано более 1,6 миллиарда гонконгских долларов и пострадало более 2700 человек, были заключены под стражу в марте 2026 года.

В 2023 году в Индии также была создана специальная следственная группа для расследования мошенничеств, связанных с криптовалютой, в регионе Химачал-Прадеш. Суд заявил, что схемы MLM и Ponzi неоднократно использовали обещание прибыли для людей в небольших индийских городах, где финансовая грамотность в отношении криптовалют остается ограниченной.