Расследование проливает свет на предполагаемые связи World Liberty с ограниченной глобальной операцией, ранее одобренной бывшим президентом США.

Криптовалютное предприятие, связанное с президентом США Дональдом Трампом, сталкивается с новым пристальным вниманием после партнерства с фирмой, в «флагманском проекте» которой недавно участвовали лица, позднее попавшие под санкции США и Великобритании.

Криптовалютный бизнес, соучредителем которого является Трамп и частично принадлежащий его семье, заявил, что провел юридическую проверку перед интеграцией своего стейблкоина в долларах США с базирующимся в Юго-Восточной Азии блокчейн-проектом AB DAO.

Однако расследование Times, опубликованное в понедельник, показало, что компания не знала, что AB DAO, вплоть до нескольких недель назад, продвигала курортный проект, связанный с фигурами, связанными с камбоджийской Prince Group, организацией, которую власти США называют крупной транснациональной преступной сетью.

О партнерстве было объявлено в ноябре, вскоре после скоординированных санкций США и Великобритании против основателя Prince Group Чэнь Чжи и его партнеров за предполагаемую причастность к крупномасштабному мошенничеству. Лица, связанные с группой, участвовали в продвигаемом курортном проекте AB DAO, прежде чем были отстранены от нее после санкций.

CoinDesk связалась с $WLFI, запущенной в сентябре 2024 года, за комментариями, но на момент публикации компания не ответила. Однако в $WLFI заявили The Times, что у них «никаких связей или отношений с лицами, находящимися под санкциями», нет.

Эти события усугубляют более широкие вопросы, касающиеся управления World Liberty и внешних связей. Январский отчет The Wall Street Journal показал, что компания, поддерживаемая советником по национальной безопасности Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) шейхом Тахнуном бен Заидом Аль Нахайяном, незаметно согласилась приобрести 49% акций $WLFI за 500 миллионов долларов незадолго до возвращения Трампа в офис.

Эта сделка ознаменовала «нечто беспрецедентное в американской политике», по мнению Wall Street Journal, который процитировал экспертов по правовым вопросам, высказавших опасения о потенциальном конфликте интересов. Белый дом отрицает какие-либо нарушения.

По данным The Times, нет никаких предположений о том, что $WLFI имела какую-либо прямую связь с Prince Group. Однако отчет поднимает вопросы об эффективности комплексной проверки партнерских отношений.