Расследование выявило предполагаемую связь криптовалютного мошенничества с лидером Аргентины

Недавно обнаруженные телефонные записи и сообщения добавляют доказательства, которые могут усилить юридическое изучение роли президента Аргентины Хавьера Милея в неудавшемся проекте криптовалюты Libra, сообщила в понедельник The New York Times.

Судебные документы продолжающегося федерального расследования показывают, что Майлей несколько раз обменивалась телефонными звонками с предпринимателем Маурисио Новелли, считающимся ключевой фигурой в многомиллионном проекте Libra в ночь запуска токена в феврале 2025 года.

Звонки произошли как до, так и после того, как Майлей продвигал токен в социальных сетях, что вызвало вопросы по поводу его заявления о том, что он не имел прямого участия, сообщает NYT.

По данным аргентинского новостного агентства Parina/12, записи звонков показывают, что контакт начался за несколько минут до сообщения Милей и продолжался в течение нескольких часов после этого, когда токены выросли, а затем рухнули, причем некоторые из самых длительных обменов произошли позже вечером, когда цены уже падали.

О связях Милей с криптовалютным скандалом CoinDesk впервые сообщил более года назад, когда он получил текстовые сообщения от источника, близкого к делу, в котором ключевой игрок, стоящий за токеном Libra, Хайден Дэвис, генеральный директор Kelsier Ventures. Давус утверждал, что имел влияние на ближайшее окружение президента Аргентины за несколько месяцев до запуска и краха мемкоина.

В марте Página/12 сообщила, что во время ключевого окна запуска между Milei и Novelli произошло целых восемь сообщений.

Хотя содержание звонков остается неизвестным, следователи считают, что время и частота звонков указывают на более тесную координацию, чем это публично признается. Милей не предъявлено обвинение, но она числится фигурантом расследования.

Дополнительные материалы, извлеченные из телефона Новелли, еще больше усложняют картину. Прокуроры обнаружили сообщения, в которых предлагалось периодически выплачивать Милею, пока он еще был депутатом, описываемую как ежемесячную «зарплату». Проекты документов также указывают на потенциальные финансовые договоренности, связанные с публичным одобрением Милей фигур, связанных с проектом, хотя подтвержденных доказательств того, что какие-либо соглашения были выполнены, нет.

Выводы основаны на отчетах CoinDesk, в которых говорится, что Дэвис, один из создателей $Libra, в частном порядке утверждал, что может оказывать влияние на Милей посредством платежей своей сестре Карине Милей, высокопоставленному государственному чиновнику. Позже Дэвис отрицал какие-либо подобные выплаты.

В совокупности журналы телефонных звонков, сообщения, связанные с платежами, и предыдущие отчеты усиливают утверждения о том, что продвижение Милей $Libra, возможно, не было случайным. Его пост в социальной сети, который он удалил, содержал детали доступа, которые в то время не были широко известны, что способствовало быстрому росту цены токена, прежде чем он рухнул, уничтожив примерно 250 миллионов долларов средств инвесторов, что критики называют классическим «вытягиванием коврика».

Милей признался, что поддержал токен Libra в отдельном посте X, заявив, что он не знал о его деталях, и поэтому удалил свой предыдущий пост. Однако ущерб уже был нанесен. Цена Libra выросла более чем на 2000% за 40 минут после твита Милей, но затем рухнула, когда ранние держатели обналичили средства.

Офис президента Аргентины не сразу ответил на запрос CoinDesk о комментариях, но чиновники ранее отрицали какую-либо связь между президентом и проектом $Libra, считая подобные утверждения недоказанными или основанными на спорных доказательствах.