Расследование раскрывает масштабную криптовалютную схему и ставит BlockDAG в центр спора на 300 миллионов долларов
Исследователь блокчейна ZachXBT публично обвинил сеть BlockDAG (BDAG) в краже более 300 миллионов долларов у ничего не подозревающих розничных инвесторов посредством мошенничества, обещающего им нереально высокие доходы.
Предупреждение было вынесено в ответ на сообщение следователя YouTube Coffeezilla, который предупредил своих подписчиков о промоутере, который использовал аналогичную схему.
ZachXBT раскрывает закономерность в криптомошенничестве
В своем X-посте детектив заявил, что онлайн-личность заблокировала его после того, как он обратился с вопросом о ежемесячной доходности в 5–10%, которую он рекламирует в своих социальных сетях.
«Если вы вложили деньги с помощью ЭРИКА МАКНИЛА, будьте осторожны», — написал Coffeezilla.
Другой пользователь X под ником детектив высказал свое мнение по поводу ситуации, заявив, что его удивило, как большинство людей воспринимают эту ставку как разумную. На это ZachXBT ответил, указав, что такие не требующие больших усилий мошенничества стали обычным явлением в отрасли.
Сетевой сыщик привел пример того, как сети BlockDAG удалось украсть более 300 миллионов долларов у обычных инвесторов с помощью тактики продаж с высоким давлением, которая обманула инвесторов обещанием высокой прибыли на их деньги.
Он также поделился скриншотами последних публикаций проекта в социальных сетях, в которых рассказывалось о том, как он продвигает экстремальную рентабельность инвестиций, используя такой язык продаж, как «ОГРАНИЧЕННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ на 0,0000061 доллар, 95-кратный ПОТЕНЦИАЛ!» На другом изображении также показано, как BlockDAG пытается создать срочность с помощью сообщения «САМАЯ НИЗКАЯ ВХОД ЗА ПОСЛЕДНИЕ 72 ЧАСА по цене 0,0000022 доллара США за 85-кратную рыночную цену».
История противоречий BlockDAG
Это не первый раз, когда BlockDAG участвует в подобных спорах. ZachXBT исследовал проект в течение нескольких месяцев, и его предыдущие выводы указывают на агрессивный предпродажный сбор средств, вводящие в заблуждение маркетинговые заявления и проблемы с лидерством.
Вам также может понравиться:
Великобритания ввела санкции на криптовалютный рынок стоимостью 20 миллиардов долларов, связанный с хабами мошенничества
Джастин Сан представляет детективную систему искусственного интеллекта для охоты на криптопреступников и обещает награду в 100 миллионов долларов
Как произошло ограбление монет Resolv USR стоимостью 25 миллионов долларов
Скандал начался чуть более двух лет назад, когда в этот период платформа провела предварительную продажу, которая неоднократно увеличивала цели по сбору средств, одновременно предлагая людям нереальные потенциальные доходы в 50, 85 и 100 раз. В то же время проект объявлял, что он зарегистрирован на нескольких биржах, и использовал спонсируемые статьи, а также рекламу влиятельных лиц, чтобы выглядеть законным.
Тем не менее, ZachXBT и другие аналитики сообщили, что в сети не было никакой реальной торговой активности, которая соответствовала бы этим заявлениям о листинге. Несколько жертв также обратились к следователям с показаниями, показывающими, что они не смогли вывести средства или получить обещанные токены.
Совсем недавно в центре внимания оказалась и структура руководства проекта. Блокчейн-детектив обнаружил, что люди, публично представленные как команда BlockDAG, не соответствуют ее реальному рабочему персоналу.
Следователи связали серверные операции платформы со скрытой стороной, которая позже была идентифицирована как Гурхан Кизилоз, предполагаемый соучредитель Spartans. ZachXBT обнаружил, что команда проводит предварительную продажу токенов уже более двух лет, одновременно выводя средства через внебиржевые рынки Ближнего Востока.
Он добавил, что технологический миллиардер также щедро тратит средства на роскошные автомобили, недвижимость и часы, используя средства, полученные от мошенничества. Между тем, Кизилоз первоначально отрицал свою причастность к проекту, но позже был уличен в утечке документов, данных кошелька и внутренних скриншотов.