Крупнейшая криптобиржа Ирана перевела 2,3 миллиарда долларов через сети Tron и BNB, что подняло вопросы о конфликте интересов

Согласно расследованию Reuters, Nobitex, крупнейшая в Иране биржа криптовалют, с 2023 года обработала не менее 2,3 миллиарда долларов через сети Tron (TRX) и $BNB Chain. Потоки средств, в которых участвует страна, подвергшаяся обширным экономическим санкциям США, привлекли внимание к потенциальным конфликтам между американской внешней политикой и деловыми интересами семьи Трампа.

Потоки средств и сетевые связи

В отчете Reuters, опубликованном в четверг, подробно рассказывается, как Nobitex переместил значительную стоимость через две сети блокчейнов: Tron, основанную Джастином Саном, и $BNB Chain, которой управляет Binance, крупнейшая в мире биржа криптовалют. Сообщается, что некоторые из этих транзакций, связанных с Ираном, все еще активны и проходят через те же сети, несмотря на продолжающиеся санкции.

Nobitex работает как централизованная биржа, базирующаяся в Тегеране, позволяя иранским пользователям торговать криптовалютами и переводить средства в страну и из страны. Биржа находится под санкциями США с 2020 года, когда Министерство финансов внесло ее в список за предоставление услуг иранцам, на которых распространяются финансовые ограничения.

Связь с семьей Трампа

В отчете подчеркивается, что Джастин Сан и Binance являются основными спонсорами World Liberty Financial ($WLFI), проекта децентрализованного финансирования, соучредителем которого является семья Трампа. Хотя агентство Reuters не обнаружило никаких доказательств того, что семья Трампа знала об использовании Nobitex этих сетей, ситуация создает потенциальный конфликт между политикой США в отношении Ирана и деловыми интересами президентской семьи.

World Liberty Financial была запущена в сентябре 2024 года и позиционирует себя как проамериканский криптопроект. Участие Sun и Binance в качестве спонсоров стало предметом пристального внимания, учитывая их правовую и нормативную историю.

Обеспечение соблюдения санкций и прозрачность блокчейна

Этот случай подчеркивает растущую проблему обеспечения соблюдения санкций США: публичные блокчейны, такие как Tron и $BNB Chain, позволяют любому человеку отправлять средства через границы без традиционного банковского надзора. Хотя транзакции блокчейна публично видны, идентификация сторон, стоящих за адресами кошельков, остается сложной, что делает эти сети привлекательными для уклонения от санкций.

Tron, в частности, стал излюбленной сетью для трансграничных переводов из-за низких комиссий и высокой пропускной способности. Сеть ежедневно обрабатывает транзакции стейблкоинов на миллиарды долларов, большая часть которых в USDT (Tether), который широко используется в регионах с ограниченным банковским доступом.

Более широкие последствия

В докладе поднимаются вопросы об эффективности нынешних режимов санкций в эпоху децентрализованных финансов. Если крупная иранская биржа сможет перемещать миллиарды долларов через сети, спонсируемые отдельными лицами и компаниями, имеющими тесные связи с семьей Трампа, это означает, что применение санкций, возможно, должно будет развиваться, чтобы справиться с финансовыми потоками на основе блокчейна.

Для американских политиков ситуация представляет собой деликатный балансирующий акт. С одной стороны, администрация должна обеспечить соблюдение санкций против Ирана. С другой стороны, сети блокчейнов, обеспечивающие эти потоки, связаны с деловыми партнерами семьи президента, что создает потенциальное ощущение конфликта, даже если никаких правонарушений не произошло.

Заключение

Дело Nobitex подчеркивает пересечение геополитики, криптовалют и личных деловых интересов. Хотя нет никаких доказательств того, что семья Трампа знала о сделках, связанных с Ираном, структурная связь между объектами санкций США и деловыми партнерами семьи Трампа, вероятно, останется предметом пристального внимания. Ситуация также демонстрирует сложность обеспечения соблюдения традиционных финансовых санкций в мире, где стоимость может свободно перемещаться через публичные блокчейны.

Часто задаваемые вопросы

Вопрос 1: Что такое Nobitex? Nobitex — крупнейшая в Иране биржа криптовалют, базирующаяся в Тегеране. Он позволяет иранским пользователям покупать, продавать и обменивать криптовалюты и с 2020 года находится под санкциями США за предоставление услуг иранцам, на которых распространяются финансовые ограничения.

Вопрос 2: Сколько денег Nobitex перевел через Tron и $BNB Chain? По данным Reuters, с 2023 года Nobitex обработал не менее $2,3 млрд через сети Tron и $BNB Chain. Сообщается, что некоторые из этих потоков средств все еще активны.

Вопрос 3: Какая связь с семьей Трампа? Основатель Tron Джастин Сан и Binance являются основными спонсорами World Liberty Financial ($WLFI), криптопроекта, соучредителем которого является семья Трампа. Хотя нет никаких доказательств того, что семья Трампа знала об использовании Nobitex этих сетей, ситуация создает потенциальный конфликт между политикой США в отношении Ирана и деловыми интересами семьи Трампа.