Власти Казахстана выступают против ведущих криптоплатформ в ходе расследования законности
Главный финансовый регулятор Казахстана обвинил несколько глобальных криптовалютных бирж в проведении незаконных операций в стране.
Получение лицензии является обязательным для всех платформ по торговле монетами в этой центральноазиатской стране, и международная популярность не является оправданием.
Ведущим криптобиржам запретили торговать в Казахстане
Управление финансовых услуг Астаны (AFSA) выпустило предупреждение о нелицензионной торговле криптовалютой, особо упомянув некоторых ведущих мировых игроков в этом секторе.
Организация обмена цифровыми активами без соответствующего разрешения, выданного в соответствии с действующим законодательством, запрещена, говорится в сообщении регулятора.
Согласно действующему законодательству Казахстана, такие лицензии выдаются в рамках правового режима, регулирующего деятельность Международного финансового центра «Астана» (МФЦА).
В финансовом центре столицы расположены авторизованные биржи криптовалют, хотя власти Казахстана намерены расширить лицензирование за пределами своей юрисдикции.
Ряд нелицензированных криптоплатформ рекламируют и продвигают свои услуги в Республике Казахстан, заявил регулятор во вторник.
К ним относятся HTX, Bitget, OKX и MEXC, правительственное агентство подробно рассказало в пресс-релизе и напомнило:
«Только организации, имеющие лицензию AFSA, имеют законное право осуществлять регулируемую деятельность в МФЦА или за его пределами, включая деятельность, связанную с цифровыми активами и сопутствующими услугами».
Регулирующий орган тогда предупредил, что использование нелицензированных бирж несет в себе множество рисков, таких как потеря инвестиций, утечка личных данных и взломы, отсутствие защиты прав потребителей и потенциальное участие в мошеннических схемах.
В AFSA также отметили, что то, что криптовалютная биржа широко известна и удобна, не означает, что она имеет право работать в Казахстане. Цитируемый РБК и Bits.media, он настаивал:
«Даже если платформа считается мировым лидером, она должна иметь разрешение на работу в пределах юрисдикции республики».
Власти признали, что не ведут специальный черный список нелегальных поставщиков криптоуслуг, и призвали пользователей проверять статус каждой отдельной компании через ее официальный публичный реестр.
Последний в настоящее время перечисляет 30 компаний, предлагающих услуги, связанные с цифровыми активами. Среди них есть и другие известные имена в отрасли, такие как Bybit и Binance, которые через свою местную дочернюю компанию имеют лицензии AFSA.
Казахстан борется с нелегальными сервисами обмена криптовалют
Казахстан, уже будучи горячей точкой добычи полезных ископаемых в Центральной Азии, в последнее время прилагает усилия, чтобы утвердиться в качестве криптоцентра в более широком евразийском регионе.
В то время как правительство в Астане пытается либерализовать рынок, оно также принимает меры по пресечению незаконной деятельности, в том числе в сфере торговли.
По данным Агентства финансового мониторинга Казахстана (АФМ), за последний год было закрыто около двух десятков нелегальных криптовалютных бирж. В предыдущие периоды были ликвидированы сотни таких предприятий.
В среду орган поделился подробностями своего расследования в отношении «крупнейшего теневого криптосервиса в Содружестве Независимых Государств» — RAKS Exchange.
Подразделение финансовой разведки сообщило, что платформа облегчила транзакции на сумму более 224 миллионов долларов для более чем 200 аптек, работающих в Казахстане, России, Украине и Молдове.
По данным Tengrinews.kz, AFM сообщил, что его специалисты проанализировали более 4000 криптокошельков, связанных с незаконным оборотом наркотиков и деятельностью на торговых площадках даркнета.
Когда финансовые и правоохранительные органы Казахстана арестовали биржу в сентябре 2025 года, они заморозили ее активы на сумму 9,7 млн долларов США, сообщает Cryptopolitan. Теперь наблюдатели объявили, что 3,2 миллиона Tether уже конфисковано.