Власти Казахстана конфисковали 1 миллион долларов США у финансовой пирамиды

Финансовые власти Казахстана конфисковали более миллиона Tether у крупной схемы Понци, которая конвертировала доходы в криптовалюту.

Организаторы заманивали инвесторов в Интернете обещаниями высокой прибыли за участие в проекте, который будет приносить доход за счет просмотра коротких видеороликов.

Казахстан рушит финансовую пирамиду и конфискует криптовалюту

Финансовая пирамида под названием «NBC TV» была раскрыта Агентством финансового мониторинга Казахстана (АФМ), сообщили на этой неделе местные СМИ.

Расследование, проведенное его офисом в Алматы, выявило предполагаемого организатора схемы Понци, нацеленной на жертв в Интернете.

Фейковый проект, запущенный в 2025 году, имел настоящий веб-сайт и несколько каналов в популярном мессенджере WhatsApp с сотнями участников.

«NBC TV» предложил участие в платформе, предположительно приносящей доход за счет просмотра коротких видеороликов, в основном трейлеров к фильмам, сообщило AFM.

Компания обещала ежедневную прибыль в размере 5–10% тем, кто приобрел ее инвестиционные пакеты на сумму от 11 000 до 160 000 казахстанских тенге (приблизительно 25–350 долларов США).

На самом деле деньги на выплаты поступили полностью за счет взносов новых инвесторов, отметил наблюдатель в пресс-релизе, уточнив далее:

«Кроме того, действовала реферальная система с выплатами до 10% от инвестиций привлеченных лиц, а также бонусами для участников второй и третьей линии».

Схема Понци нанимает влиятельных лиц, чтобы убедить инвесторов

Чтобы придать акции легитимность, организаторы распространили рекламные материалы в социальных сетях и приложениях для обмена мгновенными сообщениями, сообщили во вторник Zakon.kz и Kazlenta.kz. Они также опубликовали фиктивные документы, подтверждающие несуществующие доходы.

Мошенники вербовали блоггеров для распространения посланий пирамиды и организовывали тематические чаты, отмечает портал экономических новостей Inbusiness.kz в своем сообщении.

Преступники собирали средства на нескольких отдельных счетах, конвертировали их в криптовалюту посредством одноранговых транзакций, а затем отправляли на разные кошельки.

Власти Казахстана по решению суда конфисковали в общей сложности 1 057 599 Tether (USDT) стоимостью почти 530 миллионов тенге на момент ареста.

Главному подозреваемому приказано оставаться под стражей, а уголовное дело передано в судебные органы Казахстана, отметили в AFM.

Правительственное агентство также рекомендовало гражданам проверять информацию, предоставляемую аналогичными инвестиционными проектами, проверять их официальную регистрацию и разрешения, а также тщательно учитывать все риски и обещанную прибыль, прежде чем вкладывать какие-либо средства.

Астана борется с криптопреступностью

Казахстан, который имеет амбиции стать криптоцентром в Центральной Азии и более широком Евразийском регионе, предпринимает шаги по регулированию своей экономики цифровых активов, которая значительно расширилась с тех пор, как несколько лет назад страна стала горячей точкой добычи полезных ископаемых.

За последние несколько месяцев он снял некоторые ограничения на майнинг и предпринял шаги по либерализации своего рынка криптовалют. Он готовится создать национальный крипторезерв и запустить кастодиальную службу.

Борьба с преступностью, связанной с криптовалютой, также является частью усилий регулирования. В сентябре прошлого года финансовые и правоохранительные органы Астаны конфисковали цифровые монеты на сумму около 10 миллионов долларов из другой крупной финансовой пирамиды.

Представляя себя международным инвестиционным фондом, Amir Capital привлек средства граждан Казахстана, Кыргызстана, России и Беларуси, предлагая инвестиции в криптотрейдинг и майнинговые проекты. Он собирал средства в основных криптовалютах, таких как Биткойн (BTC), Ethereum (ETH) и Tether.