Родитель Kraken обвиняет Etana в нецелевом использовании средств в размере 25 миллионов долларов

Payward Inc., материнская компания криптовалютной биржи Kraken, обвинила Etana Custody в присвоении 25 миллионов долларов клиентских средств. Компания подала иск в Окружной суд США в Колорадо, изложив обвинения в мошенничестве и смешивании фондов. В документах говорится, что Etana и ее генеральный директор управляли «предприятием типа Понци», которое полагалось на новые месторождения для поддержания своей деятельности. Payward Inc. заявила, что доверила Etana Custody клиентские активы на сотни миллионов долларов. Однако когда Kraken потребовал вернуть определенные средства, Etana не смогла вернуть 25 миллионов долларов. В результате Kraken возбудил судебное разбирательство о взыскании недостающей суммы и связанных с этим расходов. В документации утверждается, что недостающие средства не возникли в результате простого бесхозяйственности или ошибок в учете. Вместо этого Кракен утверждал, что Etana и генеральный директор Дион Брэндон Рассел управляли «предприятием, подобным Понци, которое зависело от непрерывного потока депозитов новых клиентов». Kraken также утверждал, что Etana объединила средства клиентов для покрытия операционных расходов и финансирования рискованных инвестиций. Kraken добавила официальный иск о мошенничестве против Этаны и Рассела в своем последнем судебном иске. Компания потребовала возврата 25 миллионов долларов, а также процентов и гонораров адвокатов. Согласно судебному документу, законные представители обвиняемых оспорили обвинения. Kraken подчеркнула, что обнаружила предполагаемое поведение на этапе раскрытия дела. В заявлении говорилось, что неспособность Etana вернуть средства отражает более глубокие операционные проблемы. Поэтому Кракен добивается судебной защиты через федеральный суд Колорадо. Банковский совет Колорадо объявил Etana Custody о ликвидации в ноябре 2025 года. Регулирующие органы приняли меры после того, как установили, что кастодиан не смог поддерживать необходимый уровень капитала. Ликвидация стала поворотным моментом в споре между компаниями. Судебные документы указывают на то, что Etana не могла соответствовать нормативным стандартам капитала до решения совета директоров. В материалах дела ликвидация упоминается как часть более широкого контекста дела. Однако жалоба Kraken сосредоточена на предполагаемой нехватке средств в размере 25 миллионов долларов. Судебный иск Kraken направлен на привлечение к ответственности как компании, так и ее генерального директора. В материнской компании биржи утверждают, что средства принадлежат клиентам и требуют немедленного возврата. Теперь суд рассмотрит расширенное иск о мошенничестве наряду с существующими обвинениями. Адвокаты обвиняемых продолжают оспаривать обвинения в суде. Окружной суд США в Колорадо будет курировать следующие этапы судебного разбирательства. Дело остается активным после вынесения приказа о ликвидации от ноября 2025 года. Откройте для себя наиболее эффективные акции в сфере искусственного интеллекта, криптовалюты и технологий с помощью экспертного анализа.