KuCoin EU нанимает нового руководителя по борьбе с отмыванием денег после запрета Австрии на новый бизнес в рамках MiCA

KuCoin EU назначил нового руководителя по борьбе с отмыванием денег (AML) и расширил свою команду по обеспечению соблюдения требований в Вене, спустя несколько недель после того, как австрийские регулирующие органы запретили бирже вести новый бизнес в рамках режима регулирования европейских рынков криптоактивов (MiCA).

Организация, имеющая лицензию MiCA, назначила Кармен Кляйнханс своим сотрудником по борьбе с отмыванием денег, а также двух заместителей офицера по борьбе с отмыванием денег, набранных из бывших австрийских регулирующих органов и руководителей банков по соблюдению требований. Согласно сообщению, опубликованному в среду, группа будет курировать меры борьбы с отмыванием денег, финансированием терроризма (CTF) и санкциями, а также управление рисками в масштабах всего предприятия и взаимодействие с регулирующими органами.

Этот шаг последовал за февральским решением Управления финансового рынка Австрии (FMA) запретить KuCoin EU привлекать новых клиентов или подписывать новые контракты после того, как было обнаружено, что ключевые функции по ПОД/ФТ и соблюдению санкций не укомплектованы должным образом, что нарушает внутренние организационные требования.

Наймы означают попытку биржи устранить эти пробелы и более точно соответствовать ожиданиям по соблюдению традиционных финансовых услуг, поскольку регулирующие органы все больше сосредотачиваются на управлении и контроле, а не исключительно на технических нарушениях.

Более широкое регулирующее давление на KuCoin

Новое кадровое сокращение также происходит на более широком фоне растущего контроля за отмыванием денег и санкциями в сфере криптовалют, поскольку регулирующие органы все чаще готовы заморозить или частично приостановить бизнес из-за управленческих и кадровых ошибок, а не просто из-за технических нарушений правил ценных бумаг или лицензирования.

Отчет во вторник аудитора безопасности блокчейна CertiK показал, что KuCoin и OKX вошли в число бирж, на которые были наложены одни из крупнейших штрафов, связанных с ПОД в 2025 году, подчеркнув, как правоприменение сместилось в сторону финансовых преступлений и контроля, а не исключительно вопросов законодательства о ценных бумагах.

Значительные штрафы, связанные с ПОД, в 2025 году. Источник: CertiK

На уровне группы KuCoin также столкнулся с регулирующими действиями в других юрисдикциях. В январе 2025 года он согласился выплатить почти 300 миллионов долларов и покинуть рынок США на два года в рамках уголовного дела о нелицензированных денежных переводах и сбоях в борьбе с отмыванием денег, сообщила тогда газета Wall Street Journal.

30 марта материнская компания KuCoin согласилась выплатить гражданский штраф в размере 500 000 долларов США для урегулирования дела Комиссии по торговле товарными фьючерсами США, утверждающего, что она управляет незарегистрированной оффшорной товарной биржей. Ранее в том же месяце KuCoin получил предупреждение от Управления по регулированию виртуальных активов Дубая по поводу предполагаемого предложения услуг виртуальных активов в эмирате без необходимой местной лицензии.

Достаточно ли найма для восстановления нормальной работы в соответствии с австрийским разрешением KuCoin EU, теперь зависит от оценки FMA того, были ли полностью и надлежащим образом восстановлены необходимые функции контроля.

Cointelegraph обратился к KuCoin EU за комментариями, но не получил ответа от публикации.