KuCoin выбран в качестве пилотного проекта виртуальных активов в Нигерии в качестве единственной глобальной биржи

Центральный банк Нигерии запустил пилотную программу надзора за поставщиками услуг виртуальных активов и выбрал первую группу из шести организаций, при этом KuCoin выделяется как единственная глобальная криптовалютная биржа в списке. Согласно сообщениям местной прессы, на начальном этапе участвуют нигерийские платежные и криптовалютные игроки cNGN, Flutterwave, Juicyway, KoinKoin и Paystack, а также KuCoin, который обслуживает глобальную базу пользователей, но имеет значительные объемы на крупнейшем крипторынке Африки.

Пилотный проект предназначен для проверки того, как выбранные VASP работают под прямым надзором центрального банка по таким вопросам, как борьба с отмыванием денег, финансированием терроризма и финансированием борьбы с распространением оружия массового уничтожения, и все это в соответствии с рекомендациями 15 и 16 Группы разработки финансовых мер. В заявлениях CBN, на которые цитируются такие СМИ, как Leadership и AInvest, программа описывается как структурированная попытка понять бизнес-модели VASP, средства контроля рисков и потоки данных, а также подтолкнуть участников к полному соответствию ФАТФ. соответствие.

Чего CBN ожидает от KuCoin и аналогов

В соответствии с договоренностями участвующие фирмы должны участвовать в регулярных, структурированных регулятивных связях с центральным банком и другими агентствами. Они обязаны периодически предоставлять данные об эффективности ПОД/ФТ/КПФ, проходить проверки регистрации клиентов и KYC, проверку санкций, мониторинг транзакций и демонстрировать надежные планы по отслеживанию трансграничных потоков в соответствии с Правилом поездок для криптовалютных переводов.

Пилотный проект, который, как ожидается, продлится от шести до девяти месяцев, сам по себе не предоставляет лицензий или официального одобрения, но он превращает KuCoin и местные платформы в то, что CBN называет «контролируемой и структурированной средой» для надзора. Власти заявляют, что цель состоит в том, чтобы перейти от фрагментированных ограничений к режиму, основанному на риске, который может как отсеять злоумышленников, так и сохранить ежегодные потоки криптовалюты в Нигерии на сумму 92,1 миллиарда долларов в более стабильной и прозрачной структуре.

Сигнал для глобальной стратегии соответствия KuCoin

Для KuCoin то, что он был включен в первую партию вместе с отечественными лидерами финансовых технологий, является сигналом того, что нигерийские регуляторы рассматривают биржу как основной узел ликвидности, который стоит привлечь к официальному периметру. Анализ региональных изданий отмечает, что в пилотном проекте задействованы «наиболее известные VASP Нигерии», предполагая, что роль KuCoin в местной криптовалютной деятельности сделала его неизбежным для первоначального надзорного эксперимента CBN.

Этот выбор также соответствует более широкому заявлению KuCoin об улучшении соблюдения требований на развивающихся рынках, поскольку регуляторы от Африки до Азии ужесточают правила для офшорных бирж после многих лет практически нерегулируемого роста. Если KuCoin сможет удовлетворить требования Нигерии по управлению, мониторингу и соблюдению правил путешествий, это укрепит доводы в пользу того, что крупные глобальные платформы могут работать под внутренним надзором, а не вытесняться с ключевых рынков.