Latam Insights: Глобальная война с отмыванием криптовалют набирает обороты в Мексике и Бразилии

Добро пожаловать в Latam Insights, сборник самых актуальных новостей о криптовалютах из Латинской Америки за последнюю неделю. В этом выпуске Бразилия добавляет требования к аудиту для VASP, Мексика и ЕС изучают возможности борьбы с отмыванием криптовалютных денег в глобальном масштабе, а правительство США объявляет банды Бразилии глобальными террористическими организациями.

Ключевые выводы:

В соответствии с Инструкцией 739 Бразилия требует проведения независимых аудитов, зарегистрированных CVM, для выдачи лицензий на криптовалюту.

Клаудия Шейнбаум подписала соглашение с ЕС на сумму 5 миллиардов евро, позволяющее Мексике координировать глобальные правила борьбы с отмыванием денег.

Марко Рубио назвал CV и PCC глобальными террористами, а штрафы за соблюдение требований FTO начнутся 5 июня.

Новые правила для криптовалют в Бразилии: Центральный банк требует строгого независимого аудита VASP

Центральный банк Бразилии ввел еще одно требование для одобрения деятельности поставщиков услуг виртуальных активов (VASP) в стране.

В соответствии с Нормативной инструкцией № 739, выпущенной в пятницу, банк теперь требует от VASP предоставления независимого аудита от организации, зарегистрированной в Бразильской комиссии по ценным бумагам и биржам (CVM), для выдачи операционных лицензий.

Аудиты, называемые «отчетами о разумной уверенности», должны содержать данные, оценивающие соблюдение законодательства VASP в различных аспектах, включая институциональную политику, организационную структуру и обучение сотрудников; внутренняя оценка рисков использования продуктов и услуг компании при совершении преступлений, связанных с отмыванием денег и финансированием терроризма; и процедуры, предназначенные для знакомства с вашими клиентами.

Мексика и ЕС объединяют усилия для борьбы с глобальным отмыванием криптовалютных денег

Роберто Веласко Альварес, министр иностранных дел Мексики, и Кая Каллас, вице-президент Европейской комиссии, сообщили, что две страны изучают способы сотрудничества в пресечении деятельности по отмыванию криптовалютных денег в обеих юрисдикциях.

Объявление было сделано во время пресс-конференции на 8-м саммите Мексика-ЕС, где президент Мексики Клаудия Шейнбаум и Урсула фон дер Ляйен, президент Европейской комиссии, подписали торговое соглашение, которое включает инвестиции в Мексику в размере 5 миллиардов евро.

«Что касается сотрудничества в области безопасности между Мексикой и Европейским Союзом, мы обсудили сегодня, как преступные организации осуществляют деятельность в глобальном масштабе, например, отмывание денег, и, конечно же, вопросы, связанные с использованием криптовалют для этих видов незаконной деятельности», — заявил Альварес.

Администрация Трампа назвала самые смертоносные банды Бразилии глобальными террористами особого назначения

В среду госсекретарь Марко Рубио объявил о внесении двух крупнейших бразильских преступных группировок, Comando Vermelho (CV) и Primeiro Comando da Capital (PCC), в список особо назначенных глобальных террористов (SDGT), а также заявил о своем намерении с 5 июня отнести их также к иностранным террористическим организациям (FTO).

По словам Рубио, эти две группировки «насчитывают тысячи членов и организовали жестокие нападения на бразильских полицейских, государственных чиновников и гражданских лиц» и расширили свою деятельность за пределы границ Бразилии. Этот шаг был предпринят после того, как сенатор Флавио Болсонару, оппонент президента Лулы на предстоящих выборах, лоббировал эту меру.

Эти две организации были выделены как использующие криптовалюту в целях отмывания денег и как продолжение своей основной деятельности, добавляя к этому шагу криптографический элемент.