Правоохранительные органы Испании разгромили печально известную банду, связанную с печально известными ограблениями в Трен-де-Арагуа, и положили конец периоду террора, связанного с криптовалютой

Национальная полиция задержала шесть человек, связанных с бандой Трен де Арагуа, по подозрению в их причастности к серии насильственных краж, направленных против высокопоставленных лиц, владеющих драгоценностями и криптовалютой. В некоторых случаях группа связывала и держала жертв под дулом пистолета.

Ключевые выводы:

Национальная полиция Испании поймала шестерых членов Трен де Арагуа за кражу криптовалюты на сумму 1,3 миллиона евро, а затем трое были заключены в тюрьму.

Нанеся ущерб безопасности рынка, Трен де Арагуа украл 1,3 миллиона евро в криптовалюте, вынудив Испанию в следующий раз привлечь к ответственности 6 подозреваемых.

После санкций OFAC в отношении криптовалют в 2024 году США назвали Трена де Арагуа FTO, чтобы в следующий раз блокировать глобальное отмывание денег.

Национальная полиция Испании расправилась с преступной группировкой, связанной с Трен де Арагуа

Национальная полиция Испании ликвидировала организацию, которая преследовала высокопоставленных лиц, хранящих драгоценности, наличные деньги и криптовалюту.

В четверг полиция сообщила об аресте шести человек, которые предположительно входили в эту организацию, имевшую связи с венесуэльской преступной группировкой Трен де Арагуа. Национальная полиция начала расследование в отношении этой группы в августе 2025 года, расследуя кражу дома в Мадриде. В данном случае было украдено 1,5 миллиона евро в виде драгоценностей и часов и 1,3 миллиона евро в криптовалюте.

Некоторые из лиц, уже находящихся под стражей в полиции, были замешаны в аналогичных кражах, когда жертв связывали, затыкали им рот и держали под дулом пистолета, чтобы заставить их отказаться от своих активов в криптовалюте и бумажных деньгах, используя продолжающееся насилие в качестве инструмента для достижения этих целей.

В полицейском отчете указывается, что в одном случае, когда потерпевший оказал сопротивление, был произведен выстрел, поставивший под угрозу жизнь потерпевшего.

Агенты указали, что группа сначала изучала свои цели, выбирая только высокопоставленных лиц, которых поставили под наблюдение, а затем по разным причинам принудили встречаться в загородных апартаментах.

В настоящее время группе грозит членство в преступной организации, насильственное ограбление, незаконное задержание, мошенничество и преступления против общественного здравоохранения. Уже вынесено решение о заключении под стражу троих ее членов.

Трен де Арагуа, преступная организация венесуэльского происхождения, была отмечена за интеграцию криптовалюты в свои преступные инструменты, включая кражу криптовалюты и отмывание криптовалюты в свой портфель незаконной деятельности.

В феврале 2025 года Государственный департамент США назвал Трен де Арагуа иностранной террористической организацией (FTO) и глобальным террористом особого назначения (SDGT). В 2024 году он был подвергнут санкциям Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) за отмывание средств с помощью криптовалюты.

Кроме того, в июле чилийские власти разоружили связанную с ней подгруппу «Трен дель Мар», которая отмыла более 13,5 миллионов долларов, следуя примеру таких групп, как картель Синалоа.