Правоохранительные органы зафиксировали беспрецедентную сумму в 8 миллиардов долларов в ходе международной операции по захвату цифровых активов

Оглавление ФБР конфисковало криптовалюту на сумму около 8 миллиардов долларов в ходе широкомасштабной международной борьбы с мошенническими соединениями. Власти также арестовали сотни подозреваемых, связанных с скоординированными сетями мошенничества и отмывания денег. Операция охватила Азию, Ближний Восток и некоторые части Африки, нацеленная на инфраструктуру организованной преступности. Чиновники связали это дело с одной из крупнейших конфискаций криптовалюты в истории правоохранительных органов США. По данным Fox News, меры ФБР по конфискации криптовалюты были сосредоточены на более чем 127 000 биткойнах, связанных с Чэнь Чжи. На момент ареста общая сумма восстановленной криптовалюты превысила 8 миллиардов долларов. Во время предыдущих пиков рынка оценки могли превышать 15 миллиардов долларов. Чиновники назвали эту акцию исторической вехой в возвращении активов. Чэнь Чжи возглавляет базирующуюся в Камбодже компанию Prince Holding Group, которую власти обвиняют в проведении крупномасштабных операций по мошенничеству. Федеральные обвинения включают мошенничество с использованием электронных средств и сговор с целью отмывания денег. Следователи утверждают, что охраняемые комплексы, управляемые сетью, нацелены на жертв глобального онлайн-мошенничества. Правоохранительные органы продолжают расширять масштабы связанных с этим финансовых расследований. Власти также связали Демократическую Каренскую благотворительную армию с мошеннической деятельностью в Мьянме. Вооруженная группировка действует в конфликтных регионах и сталкивается с санкциями США за участие в мошенничестве. Официальные лица классифицируют ее как транснациональную преступную организацию, занимающуюся воровством с помощью кибербезопасности. Следователи отметили его связи с более широкими сетями китайской организованной преступности. Задержание является частью более широкой кампании по борьбе с скоординированными системами мошенничества с использованием криптовалюты. Агентства заявили, что эти сети сочетают цифровое мошенничество с принудительным трудом. Многие юрисдикции поддерживают усилия по отслеживанию активов и идентификации криптокошельков. Масштаб возвращенных средств подчеркивает индустриальный характер экономики мошенничества. Операция Blackout координировала несколько правоприменительных действий, включая Zephyr Exodus, Sand Dollar и Haochen. Эти операции были направлены против мошеннических группировок, действующих в Азии и на Ближнем Востоке. Власти конфисковали дополнительные криптоактивы и ликвидировали каналы вербовки, используемые преступными группировками. Чиновники заявили, что кампания нарушила инфраструктуру трансграничного мошенничества. ФБР сообщило об освобождении почти 2000 рабочих, ставших жертвами торговли людьми, в ходе скоординированных рейдов на мошеннические объекты. Жертв часто вербовали под ложными обещаниями о работе, а затем принуждали к мошенническим операциям. В 2025 году Центр рассмотрения жалоб на интернет-преступления зарегистрировал около 72 000 жалоб на мошенничество. Зарегистрированные убытки превысили 7,5 миллиардов долларов, при этом официальные лица предупреждают о занижении отчетности. Следователи сотрудничали со Starlink для отслеживания терминалов, используемых в мошеннических комплексных коммуникациях. Сотрудничество привело к приостановке работы более 7000 терминалов в Мьянме. Власти заявили, что преступные группировки использовали спутниковую связь, чтобы обойти традиционные системы мониторинга. Этот сбой ослабил несколько активных центров мошенничества по всему региону. Операция Level Up была сосредоточена на выявлении жертв и предотвращении мошенничества в схемах инвестирования в криптовалюту. ФБР уведомило о 8935 жертвах, которые по незнанию стали жертвами мошенничества. По оценкам официальных лиц, вмешательство предотвратило убытки примерно на 562 миллиона долларов. Программа направлена ​​на снижение воздействия крупных сетей крипто-мошенничества.