Крупный захват криптовалюты: власти Бразилии конфисковали тайник на миллионы долларов, связанный с незаконной деятельностью
В 2025 году Федеральная полиция Бразилии конфисковала примерно 71 миллион бразильских реалов (около 14 миллионов долларов США) в криптовалюте, связанной с преступной деятельностью. Эта цифра представляет собой шестикратный скачок по сравнению с конфискациями в 2024 году, что свидетельствует о том, что правоохранительные органы становятся более агрессивными в преследовании следов цифровых денег.
По оценкам аналитической компании Chainaанализ, в 2025 году через Бразилию прошло около 505 миллиардов реалов, или примерно 100 миллиардов долларов, в криптовалюте. Арестованные средства составляют около 0,014% от общего объема транзакций.
Случаи, повлекшие за собой репрессии
Один из крупнейших случаев связан со взломом банковской системы Бразилии с использованием Pix, чрезвычайно популярной в стране платформы мгновенных платежей. Злоумышленники использовали комбинацию переводов Pix и криптовалюту для перемещения части украденных средств на сумму около 900 миллионов реалов (около 180 миллионов долларов США).
Реклама
Еще есть продолжающаяся сага о Глэйдсоне Акасиу душ Сантосе, известном в бразильских СМИ как «Биткойн-фараон». Отмывание денег, связанное с его операциями, продолжало порождать правоохранительную деятельность в 2025 году. Дос Сантос построил то, что власти назвали мошеннической криптоинвестиционной империей, и финансовые завитки этой операции все еще распутываются.
В поле зрения также оказались самые известные организованные преступные группировки Бразилии. Сообщается, что и PCC (Primeiro Comando da Capital), и Comando Vermelho обратились к криптовалюте для перемещения денежных переводов через границы и сокрытия происхождения незаконных средств.
Почему отслеживание криптопреступлений в Бразилии исключительно сложно
По данным Chainaанализ, правила секретности расследований в бразильской правовой системе усложняют разрешение дел. На практике это означает, что даже когда власти выявляют подозрительные транзакции и отслеживают кошельки, судебный процесс фактического ареста и судебного преследования может быть медленным и непрозрачным.
Что касается нормативно-правового регулирования, резолюция 520 BCB ужесточает требования по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма для поставщиков услуг виртуальных активов, работающих в стране. Резолюция подталкивает биржи и другие криптографические компании к внедрению более надежных процедур «знай своего клиента» и мониторинга транзакций.
Что это означает для инвесторов и рынка в целом
Ужесточение требований по борьбе с отмыванием денег в соответствии с Резолюцией 520 означает больше проблем с соблюдением требований для бирж и поставщиков услуг. Меньшие платформы, которые не могут позволить себе надежную инфраструктуру соответствия, могут уйти с рынка или оказаться вытесненными.