Раскрыта масштабная афера с криптовалютой, власти конфисковали миллионы долларов, полученных незаконным путем, на фоне межплатформенного расследования по отмыванию денег

Оглавление Финансовая пирамида DSJ Exchange (DSJEX) и BG Wealth Sharing рухнула на прошлой неделе после того, как жертвы накопили более 150 миллионов долларов. С 27 апреля по 3 мая 2026 года злоумышленники отмыли более 92 миллионов долларов через несколько сетей блокчейнов. Следователь ZachXBT возглавил скоординированные усилия с Tether, командой безопасности Binance, OKX и правоохранительными органами США. В результате власти и поставщики услуг заморозили украденные средства на сумму более 41,5 миллиона долларов. Биржа DSJ работала вместе с инвестиционной группой BG Wealth Sharing. Вместе они рекламировали ежедневную прибыль в размере от 1,3% до 2,6%, а также реферальные комиссии и бонусы в зависимости от ранга. Фиктивный генеральный директор по имени Стивен Берд использовался для публичного освещения операции. Домены и горячие кошельки регулярно меняются, чтобы избежать обнаружения правоохранительными органами. Вербовка и фальшивые торговые сигналы передавались через BonChat, гонконгское приложение для обмена сообщениями. Тринадцать регулирующих органов на пяти континентах публично предупредили о мошенничестве как в отношении DSJ, так и в отношении BG. Правоохранительные органы США конфисковали домен BG Bgwealthsharing[.]com 23 апреля 2026 года. Исследователи из BehindMLM и @dehek ранее отметили мошенничество для всеобщего сведения. 2 мая в видео, опубликованном под именем Стивена Бирда, утверждалось, что DSJ вскоре проведет IPO. Видео также требовало уплаты «налога» в размере 12% на все остатки на счетах в рамках предполагаемого регуляторного процесса. К этому моменту платформа уже полностью отключила вывод средств пользователями. ZachXBT написал на X: «2 мая Стивен Бирд опубликовал видео, в котором утверждалось, что DSJ скоро проведет IPO, и потребовал 12% «налога» на остатки на счетах». 1/ Схема Понци DSJ Exchange (DSJEX)/BG Wealth Sharing стоимостью более 150 миллионов долларов рухнула на прошлой неделе. С 27 апреля по 3 мая преступники отмыли через сети более 92 миллионов долларов, чтобы скрыть следы. Совместно с @Tether_to, @Binance Security Team, @OKX и правоохранительными органами США я помог возглавить инициативу, которая… pic.twitter.com/h85hQ5IeRD — ZachXBT (@zachxbt) 5 мая 2026 г. ZachXBT отметил, что цифра в 150 миллионов долларов, вероятно, намного выше, чем сообщалось. Схема действовала с 2025 года, и в цепочке уже были выявлены тысячи операций по выводу средств через обмен жертвами. Следователь добавил, что редко исследует схемы Понци из-за их повторяющихся моделей. Этот конкретный случай привлек его внимание при рассмотрении потоков контрактов USDD для отдельного расследования. После краха незаконные субъекты переводили средства, используя несколько многоуровневых методов. К ним относятся свопы Tokenlon, межсетевое соединение через Bridgers, Butter Network и USDT0, а также упаковка и развертывание USDD. Сотни адресов кошельков использовались для консолидации украденных активов по цепочкам. Этот многоуровневый подход был разработан специально для того, чтобы скрыть след движения. ZachXBT отследил отток средств на сумму более 93 миллионов долларов США в период с 27 апреля по 3 мая. Кастодиан Кобо получил в общей сложности около 63 миллионов долларов США по нескольким депозитным адресам. OKX получила около 30 миллионов долларов по одному отслеживаемому адресу. Затем ZachXBT использовал временной анализ, чтобы сопоставить депозиты Solana и Tron с Binance с соответствующими выводами средств. 4 мая Tether заморозил 38,4 миллиона долларов США в долларах США, напрямую связанных с этой схемой. Еще 3,1 миллиона долларов были заморожены на различных биржах и поставщиках услуг. ZachXBT поделился подробными результатами транзакций с Binance, OKX, Tether и правоохранительными органами США, чтобы поддержать эти действия по заморозке. Он отметил: «Хотя эти китайские инвестиционные мошенничества очевидны для большинства, они намеренно нацелены на неискушенных розничных инвесторов через социальные сети». Жертвам посоветовали подать заявление в полицию в своей соответствующей юрисдикции. Жертвам, проживающим в США, было предложено подавать отчеты через ic3.gov. ZachXBT заметил, что многие жертвы все еще отрицали это, прочитав свои публичные сообщения. Широкий охват схемы на пяти континентах отражает то, как эти платформы эксплуатируют розничных инвесторов посредством скоординированных кампаний в социальных сетях.