Мексика и ЕС объединяют усилия для борьбы с глобальным отмыванием криптовалютных денег

Заявление было сделано во время 8-го саммита ЕС-Мексика, на котором Мексика и ЕС подписали торговое соглашение о снижении зависимости от США. Правительства двух стран будут сосредоточены на сотрудничестве в пресечении такого рода незаконной деятельности, связанной с криптовалютой.

Ключевые выводы:

После заключения сделки на сумму 5 миллиардов евро Мексика и ЕС будут сотрудничать в борьбе с глобальным отмыванием криптовалютных денег.

Переговоры будут сосредоточены на таких группах, как картель Синалоа, которые используют потоки криптовалюты для отмывания денег по всему миру.

Оба правительства затем будут продвигать диалог по борьбе с криптоугрозами.

Мексика и ЕС будут сотрудничать в борьбе с отмыванием криптовалютных денег

Несмотря на рост использования криптовалютных активов и цифровой валюты для отмывания денег, полученных от незаконной деятельности, государства также объединяются для обмена информацией и повышения бдительности в отношении этих потоков.

Роберто Веласко Альварес, министр иностранных дел Мексики, и Кая Каллас, вице-президент Европейской комиссии, сообщили, что две страны изучают способы сотрудничества в пресечении деятельности по отмыванию криптовалютных денег в обеих юрисдикциях.

Объявление было сделано во время пресс-конференции на 8-м саммите Мексика-ЕС, где президент Мексики Клаудия Шеймбаум и Урсула фон дер Ляйен, президент Европейской комиссии, подписали торговое соглашение, которое включает инвестиции в Мексику в размере 5 миллиардов евро.

«Что касается сотрудничества в области безопасности между Мексикой и Европейским Союзом, мы обсудили сегодня, как преступные организации осуществляют деятельность в глобальном масштабе, например, отмывание денег, и, конечно же, вопросы, связанные с использованием криптовалют для этих видов незаконной деятельности», — заявил Альварес.

Кроме того, он указал, что обе стороны намерены «поддерживать диалог и изучать возможности сотрудничества для противостояния этим угрозам и действиям».

Сотрудничество Мексики и ЕС актуально, учитывая, что картель Синалоа, одна из крупнейших организаций по незаконному обороту наркотиков в западном полушарии, ведет деятельность в Европе.

В мае 2025 года Европол и Национальная жандармерия Франции ликвидировали организацию, производившую и распространявшую метамфетамин при координации и помощи картеля Синалоа. Группа также использовала криптовалюту для облегчения своих незаконных финансовых операций.

Недавно Управление по контролю за иностранными активами США (OFAC) ввело санкции против шести физических лиц и двух компаний за их участие в деятельности по отмыванию денег.

По данным OFAC, группировка получала крупные суммы наличными от продажи запрещенных наркотиков в США и обменивала их на криптовалюту для отправки картелю Синалоа в Мексике.

В июле 2025 года DEA также конфисковало криптовалюту на сумму 10 миллиардов долларов, связанную с деятельностью картеля.