Загадочное исчезновение вдохновителей пары сомнительных инвестиционных планов в цифровые активы последовало за резким крахом

В то время как еще одна мошенническая сеть в мире криптовалют рушится, исследователь ZachXBT, известный своим он-чейн-анализом, обнаружил, что DSJ Exchange (DSJEX) и BG Wealth Sharing использовали крупномасштабную схему Понци.

По имеющимся данным, система, в которой содержалось более 150 миллионов долларов США, рухнула на прошлой неделе. Эта структура, запущенная в 2025 году, ориентирована, в частности, на индивидуальных инвесторов, обещая им фиксированную ежедневную доходность в размере от 1,3% до 2,6%. Однако, как и в классической схеме Понци, организация, которая поддерживала систему на плаву за счет средств вновь прибывших инвесторов, стала неустойчивой и рухнула.

Новости по теме Coinbase инвестирует семизначную сумму в проект альткоина: его цена взлетает

Согласно информации, предоставленной ZachXBT, операторы мошеннической сети пытались отмыть активы на сумму более 92 миллионов долларов США, переводя их между различными блокчейнами в период с 27 апреля по 3 мая, пытаясь замести следы. Однако благодаря слаженным усилиям значительная часть операции была остановлена. Сообщается, что расследование включало сотрудничество между Tether, командой безопасности Binance, OKX и правоохранительными органами США. В результате этого сотрудничества на данный момент заморожены активы на сумму около 41,5 миллиона долларов. Особого внимания заслуживает заморозка Tether 4 мая 38,4 млн долларов США в сети TRON.

ZachXBT подчеркнул, что подобные виды мошенничества в основном нацелены на индивидуальных инвесторов, и призвал жертв немедленно обращаться в местные правоохранительные органы.

*Это не инвестиционный совет.