Новое регулирование требует, чтобы корейские биржи цифровых активов проводили быстрые проверки безопасности

Bithumb продлил листинг своей фондовой биржи до 2028 года, сославшись на необходимость пересмотра своих систем бухгалтерского учета и внутреннего контроля после того, как громкая ошибка при выплате криптовалюты привлекла внимание южнокорейских регулирующих органов.

Действия регулирующего органа после отраслевого аудита

Комиссия по финансовым услугам объявила в понедельник, что все криптовалютные биржи, работающие в стране, теперь должны сверять свои внутренние записи с фактическими активами в пятиминутном цикле.

Директива последовала за экстренной проверкой, вызванной февральской ошибкой Bithumb, в ходе которой биржа случайно отправила 620 000 биткойнов 249 пользователям во время акции по вознаграждению.

Bithumb в тот же день вернул почти всю сумму — 99,7% — и использовал средства компании для покрытия оставшихся 1788 BTC, которые уже были проданы.

Результаты проверки в целом по отрасли встревожили регулирующие органы. Три из пяти крупнейших бирж Южной Кореи проверяли свои бухгалтерские книги всего раз в 24 часа. Системы, предназначенные для приостановки торговли при обнаружении серьезных расхождений, оказались неадекватными.

Биткойн сейчас торгуется на уровне $68 123. График: TradingView

Теперь необходимы радикальные операционные изменения

Согласно новым правилам, биржи должны создавать автоматизированные системы, которые каждые пять минут сопоставляют записи бухгалтерской книги с фактическими балансами кошельков. Они также обязаны установить четкие пороговые значения, которые вызывают автоматическую остановку торговли, если что-то идет не так.

Действия с высоким уровнем риска — например, рекламные выплаты — потребуют проверки третьей стороной и одобрения на нескольких внутренних уровнях, прежде чем они будут реализованы. Счета с высоким риском должны быть разделены, а инструменты автоматической проверки платежей станут обязательными.

Внешний аудит тоже меняется. Ежеквартальные обзоры вышли. Проводятся ежемесячные аудиты. Биржам также необходимо будет публиковать подробную разбивку остатков активов как по кошелькам, так и по реестрам.

FSC заявил, что и Альянс по обмену цифровыми активами планируют завершить разработку обновленных правил до конца апреля.

Bithumb откладывает IPO, Naver замедляет сделку по долевому участию

Планы листинга Bithumb теперь перенесены как минимум на три года назад по сравнению с первоначальной целью 2025 года. Биржа привлекла консультационную фирму Samjong KPMG и заявила, что потратит 2027 год на ужесточение финансовой политики и контроля, прежде чем предпринять еще одну попытку выхода на биржу.

Кроме того, Naver Financial отложила запланированный обмен акциями с криптофирмой Dunamu примерно на три месяца. Голосование акционеров теперь назначено на 18 августа, а закрытие сделки ожидается к 30 сентября.

Южная Корея уже давно является одной из самых активных стран в регулировании криптовалютных рынков. Эти последние шаги сигнализируют о том, что давление усиливается — и что биржи могут ожидать меньше места для ошибок в будущем.

Рекомендованное изображение с сайта Pixabay, диаграмма с сайта TradingView.