Разворачивается новая волна мошенничества с цифровой валютой: высокопоставленные фигуры попадают в горячую воду, а инвесторы пресловутой схемы Понци добиваются возмещения ущерба

В Нью-Йорке основатель Believe сталкивается с серьезными юридическими проблемами из-за предполагаемой схемы вытягивания ковров, в то время как федеральные власти начинают процесс выплаты компенсации жертвам мошенничества OneCoin.

Южный округ Нью-Йорка рассматривает оба дела, однако пока неизвестно, получат ли компенсации потерпевшие по делу Пастернака.

Основателю компании Believe предъявлены обвинения в предполагаемом выдергивании ковра

Основателю платформы Believe, основанной на Солане, Бену Пастернаку, 26-летнему австралийскому предпринимателю, который когда-то входил в список Forbes «30 до 30 лет» за свою компанию по производству куриного мяса на растительной основе, теперь предстоят обвинения в суде Нью-Йорка по предполагаемому «дерганию ковра».

«Вытягивание ковра» — это популярное мошенничество с криптовалютой, которое происходит, когда разработчики рекламируют новый токен, чтобы привлечь инвесторов, завышают его цену, а затем внезапно вырывают метафорический коврик из-под ног пользователей, отказываясь от проекта или истощая средства, оставляя инвесторов с бесполезной криптовалютой.

Прокуроры и гражданские иски утверждают, что платформа Пастернака «Верьте», ранее называвшаяся «Clout», участвовала в обманном цикле передергивания ковров.

Пастернак запустил токен под названием $PASTERNAK, который позже был переименован в $LAUNCHCOIN, и активно продвигался. Стоимость токена быстро выросла, привлекая розничных инвесторов, но затем пережила «катастрофический спад».

Инвесторам якобы сказали держать свои убыточные токены, а затем предложили перейти на новый токен под названием $BELIEVE.

В гражданском иске утверждается, что платформа обработала сделки на сумму более 6 миллиардов долларов и получила около 54 миллионов долларов комиссионных, в то время как инвесторы понесли огромные убытки. В настоящее время дело рассматривается в Южном округе Нью-Йорка (SDNY).

Cryptopolitan освещал подлость окружной прокуратуры в агрессивном вынесении обвинительных приговоров по делам, связанным с криптовалютой, включая широко освещаемый судебный процесс по делу Tornado Cash.

Программа компенсации Министерства юстиции США для жертв мошенничества с OneCoin

Хотя многие расследования криптовалют заканчиваются осуждением преступников, жертвы часто остаются с пустыми руками. Однако в недавнем деле Министерство юстиции (DOJ) подтвердило, что конфискованные активы на сумму более 40 миллионов долларов теперь доступны для выплаты компенсации потерпевшим.

В рамках программы конфискации активов Министерство юстиции вернуло жертвам более 12,5 миллиардов долларов. Программу возглавляет Отдел по борьбе с отмыванием денег, наркотиками и конфискацией (MNF) Управления уголовных дел.

Деньги были возвращены создателям OneCoin, мошеннической криптовалюты, позиционируемой как «убийца биткойнов», которая действовала в Софии, Болгария, в период с 2014 по 2019 год. По оценкам, эта схема обманула около 3,5 миллионов человек из более чем 4 миллиардов долларов.

Жертвы, которые приобрели мошенническую криптовалюту OneCoin в годы активности схемы, могут иметь право на возмещение средств. Однако крайний срок подачи ходатайства о компенсации — 30 июня 2026 года.

Дело против OneCoin остается активным в Южном округе Нью-Йорка (SDNY), который является федеральным судом, известным своим агрессивным преследованием финансового мошенничества. Соучредитель компании Карл Себастьян Гринвуд был приговорен к 20 годам тюремного заключения, а другой соучредитель, Ружа Игнатова, известная как Криптокоролева, остается в десятке самых разыскиваемых ФБР.