Департамент специальных расследований (DSI) объявил об аресте более 6390 установок для майнинга криптовалют и краже электроэнергии на сумму около 29 миллионов долларов США, целью которой стала транснациональная сеть, предположительно управляемая китайскими финансистами.
Масштаб преступной операции
Следователи связали эту схему со сложной системой отмывания денег на основе блокчейна, которая ежегодно перемещала более 300 миллионов долларов США (10 миллиардов бат) через незаконные каналы наличных денег. Сеть перенаправляла доходы от онлайн-гемблинга, мошенничества в колл-центрах и кибермошенничества в корпоративные структуры и крупные банковские счета. Ежедневное снятие наличных в тайских банках варьировалось от 910 000 до 1,5 миллиона долларов США, а общий отток составил не менее 3 миллионов долларов США.
Правовые действия и рыночные последствия
После рейдов в 2025 году Бюро технологий и киберпреступности DSI конфисковало горнодобывающее оборудование и выявило кражу почти 29 миллионов долларов у Провинциального управления электроэнергетики, что стало одной из крупнейших краж коммунальных услуг в Таиланде. В Национальную антикоррупционную комиссию было направлено два расследования, в которых фигурируют семь работников электроэнергетической компании, один сотрудник правоохранительных органов, а также 13 инвесторов и предполагаемых сообщников. Эти меры сигнализируют об усилении регуляторного контроля за криптоинвесторами и подчеркивают риски незаконной деятельности, связанной с блокчейном, на более широком рынке.