Основателю Celsius Алексу Машинскому навсегда запретили торговать на любом рынке, регулируемом Комиссией по торговле товарными фьючерсами США, что также не позволяет ему когда-либо снова зарегистрироваться в агентстве.
Нормативное правоприменение
CFTC издала приказ о согласии, который знаменует собой завершение принудительных действий 2023 года против бывшего криптопредпринимателя. Этот приказ представляет собой первое успешное дело комиссии против платформы кредитования цифровых активов и усиливает ее мандат по защите инвесторов на рынке, основанном на блокчейне.
Уголовная судимость
После признания себя виновным в мошенничестве с ценными бумагами и сырьевыми товарами Машинский был приговорен к 12 годам федерального тюремного заключения. Мошенничество произошло из-за краха его кредитной операции Celsius, в результате чего были остановлены снятие средств и остались клиенты без доступа к миллиардам долларов в криптовалютных депозитах.
Рыночные последствия
Celsius подала заявление о банкротстве вскоре после того, как мошенничество было раскрыто, и в конечном итоге инвесторы потеряли более 5 миллиардов долларов. В гражданских исках SEC, FTC и CFTC утверждается, что Машинский перевел примерно 42 миллиона долларов. Это утверждение подчеркивает повышенное внимание к криптовалютным фирмам и волатильность ценовых движений на более широком рынке.