Народный банк Китая объявил о новой инициативе по борьбе с отмыванием денег, которая конкретно нацелена на отмывание виртуальной валюты, что сигнализирует об ужесточении контроля над рынком криптовалют и его инвесторами.
Нормативно-правовая база 14-й пятилетки
Центральный банк опубликовал программный документ, в котором анализируется работа по борьбе с отмыванием денег в течение 14-й пятилетки, подчеркивая продолжающееся давление на преступления, связанные с отмыванием денег. Власти будут уделять приоритетное внимание преступлениям с использованием виртуальной валюты, трансграничным переводам средств, мошенничеству в сфере телекоммуникаций, азартным играм в Интернете, преступлениям, связанным с наркотиками, незаконному сбору средств и подпольным банковским сетям. Пересмотренный Закон о борьбе с отмыванием денег будет служить основой для надзора на основе рисков и улучшения отчетности о бенефициарной собственности.
Сосредоточьтесь на отмывании виртуальной валюты
После совместной кампании, начатой в 2022 году Народным банком Китая, Министерством общественной безопасности и девятью другими агентствами, следователи расширили подход «двойного расследования» для борьбы с незаконными потоками, связанными с криптовалютой. Эти активные усилия отражают растущее значение сектора для инвесторов и более широкой экосистемы блокчейна. Правоохранительные органы теперь контролируют как источник, так и место назначения подозрительных криптовалютных транзакций.
Международное сотрудничество и правоприменение в будущем
Стратегия Китая по борьбе с отмыванием денег теперь включает в себя более глубокое трансграничное сотрудничество в области правоприменения, приведение внутренних действий в соответствие с глобальными стандартами. Чиновники предупредили, что будущие меры позволят усилить координацию с иностранными регулирующими органами в целях пресечения транснациональных схем отмывания денег. Совместное внимание к соблюдению требований блокчейна и прозрачности рынка направлено на защиту как отечественных, так и международных инвесторов от незаконной деятельности.