CoinEx, зарегистрированная на Сейшельских островах биржа, оказалась под пристальным вниманием после того, как TRM Labs сообщила, что переводы цифровых активов на сумму более 3,84 миллиарда долларов США были связаны с иранскими организациями, подпадающими под международные санкции.
Результаты расследования
Основанная в 2017 году бывшим инженером Tencent Хайпо Янгом, компания CoinEx работает по лицензии Сейшельских островов, но, как утверждается, за несколько лет установила глубокие связи с Ираном. Экспертиза блокчейна отследила поток средств группам, связанным с Корпусом стражей исламской революции и Центральным банком Ирана, что подтвердило цифру в 3,84 миллиарда долларов, о которой сообщила TRM Labs.
Изменения в криптоландшафте Ирана начались в 2022 году, когда Binance прекратила оказание услуг из-за давления со стороны регулирующих органов США, что побудило местных трейдеров перейти на CoinEx. К 2024 году CoinEx фактически заменил Binance в качестве основного шлюза для иранских пользователей, желающих совершать трансграничные криптовалютные транзакции.
Оперативные связи с Ираном
Бывшие инсайдеры утверждают, что CoinEx задействовала агентов по развитию бизнеса внутри Ирана для привлечения отечественных трейдеров, несмотря на публичное отрицание платформы какого-либо присутствия на местах. Сообщается, что эти представители способствовали процессам адаптации и направляли пользователей через интерфейс биржи, укрепляя позиции биржи на санкционированном рынке.
Влияние на рынок
В 2025 году между CoinEx и Nobitex, крупнейшей криптобиржей Ирана, было переведено более 763 миллионов долларов США, что подчеркивает роль платформы в региональной экосистеме цифровых активов. Инвесторы по всему миру следят за последствиями, поскольку регуляторы могут ввести дополнительные санкции, которые могут повлиять на доступ CoinEx к более широкому рынку криптовалют.