Дэниел Чартроу, бывший глава Crypto‑Pal LLC, был признан виновным 18 июня после того, как федеральное жюри установило, что его мошеннические операции увели почти 1 миллион долларов США у криптоинвесторов.
Уголовное разбирательство и осуждение
Министерство юстиции США подробно описало восьмидневный судебный процесс, в ходе которого Чартроу, 53-летний мужчина из Саут-Лейк-Тахо и Лоди, штат Калифорния, был причастен к многочисленным инвестиционным мошенничествам. Прокуроры подчеркнули, что Чартро использовал такие псевдонимы, как «Леонард» и «Леон», чтобы замаскировать свою личность, ссылаясь на предыдущую судимость за мошенничество как на мотив сохранения секретности. Приговор подчеркивает приверженность Министерства юстиции борьбе с мошенническими действиями в сфере блокчейна.
Структура мошеннических схем
С марта 2021 года по февраль 2022 года Чартро руководил компаниями Crypto‑Pal LLC и TDA Global LLC, обещая инвесторам гарантированную прибыль без риска. Crypto‑Pal изображался как веб-платформа для торговли криптовалютой, а TDA Global, как утверждалось, поставляла авиатопливо авиакомпаниям и управляла собственной криптовалютной биржей. На самом деле средства, собранные от инвесторов, никогда не поддерживали рекламируемые предприятия, а счета компаний контролировались исключительно Чартроу.
Влияние на инвесторов и рынок криптовалют
Жертвы в США сообщали о потере денег после получения обещаний о высокодоходных сделках с криптовалютой и предполагаемых контрактах на поставку топлива. Этот случай показывает, как ложные гарантии могут исказить доверие рынка и подвергнуть инвесторов значительным финансовым потерям. Власти предупреждают, что подобные схемы могут и дальше появляться, призывая участников тщательно проверять любые предложения, связанные с криптовалютой, которые обещают безрисковую прибыль.