HashFlare, платформа облачного майнинга, обвиненная в использовании схемы Понци, перевела 10 600 ETH на сумму примерно 18,5 миллионов долларов США — в понедельник утром после того, как адрес бездействовал около трех с половиной лет.
Обзор транзакции
Аналитик блокчейна ZachXBT определил отток из кошелька 0xff575a22975cc413771825eb84c163189a4d5d22, отметив, что эфир был отправлен в одной транзакции и разделен между двумя новыми адресами получателей. На момент перевода CoinGecko сообщил, что ETH торговался около $1754, что соответствует долларовой оценке движения.
Конвертация в биткойны
После первоначального изменения оператор направил ETH через сервисы перекрестного обмена, такие как Near Intents, используя две платформы мгновенного обмена для перевода активов в биткойны без открытия традиционного биржевого счета. ZachXBT подчеркнул, что эта закономерность отражает методы отмывания денег, обнаруженные при взломе KelpDAO и отслеживании 120 миллионов долларов США в начале этого месяца.
Правовая основа и влияние на рынок
Адрес накопил свой баланс ETH в конце 2022 года и сохранял его на протяжении всего периода судебного преследования, которое включало признание вины основателей в феврале 2025 года и вынесение им приговора в августе 2025 года. Хотя внутрисетевые мониторы отмечали кошелек в течение многих лет, правоохранительные органы не предпринимали никаких действий до недавних действий, что побудило инвесторов тщательно изучить сохраняющиеся риски, связанные с мошенничеством с HashFlare, и его влияние на более широкий рынок криптовалют.