По словам аналитика блокчейна ZachXBT, Changelly заморозила тайник в 5,73 BTC на сумму примерно 475 000 долларов США после запроса на восстановление от AmanKesar в марте 2025 года. Замораживание привлекло внимание, когда жертва заявила, что активы были «несправедливо» удержаны платформой. ZachXBT сообщил о разработке в сообщении на X от июня 192026 года.
Обзор расследования
ZachXBT отследил замороженный биткойн по записям блокчейна и скриншотам электронной почты, связав его с серией атак социальной инженерии на американских инвесторов. Аналитик отметил, что средства возникли в результате краж на американских биржах и в биткойн-банкоматах, подчеркивая схему обмана. Его выводы позволяют предположить, что скомпрометированные активы являются частью более крупной незаконной операции, направленной против пользователей криптовалюты.
Более масштабная мошенническая деятельность
По сообщениям, с 2025 года та же сеть выкачала более 1 миллиона долларов, причем многие жертвы идентифицированы как пожилые люди. Эти мошенничества эксплуатируют доверие пожилых инвесторов, которые часто держат биткойны в рамках своей пенсионной стратегии. Растущие масштабы мошенничества подчеркивают повышенные риски на рынке криптовалют и необходимость более строгих мер защиты.
Противоречивые заявления владельца
В ходе расследования АманКесар несколько раз менял версию о замороженном биткойне. Первоначально он описал монеты как заем, позже заявил, что они принадлежат его работодателю, и, наконец, заявил, что они получены от друга, который инвестировал несколько лет назад. Изменчивые объяснения вызывают сомнения в законности требования о взыскании и усложняют дело для следователей.