Отдел финансовой разведки (ПФР) Индии обязал сообщать о внебиржевых криптовалютных транзакциях, сумма которых превышает 10 000 долларов США. Этот шаг направлен против основных криптовалютных платформ, работающих в стране.
Регуляторная директива
После консультации в конце мая, в которой приняли участие как минимум три ведущие индийские биржи, ПФР издало официальный приказ, требующий документирования крупных внебиржевых сделок. Это правило применяется к сделкам, совершаемым за пределами публичных книг заказов, где институциональные инвесторы часто перемещают крупные суммы, не влияя на рыночную цену.
Обязательства по соблюдению
Начиная с января 2026 года каждая платформа должна хранить записи, идентифицирующие директоров, контролирующие стороны и конечных бенефициарных владельцев, связанных с отчетными транзакциями. Усовершенствованные процедуры проверки также будут распространяться на адреса цифровых кошельков, данные об источниках средств и полную историю транзакций каждой сделки.
Влияние на рынок
Инвесторы могут ожидать большей прозрачности, поскольку новые меры по борьбе с отмыванием денег ужесточают контроль над частными сделками с блокчейном. Хотя это требование может увеличить затраты на соблюдение требований для криптовалютных бирж, оно направлено на защиту более широкого рынка за счет ограничения незаконной деятельности и улучшения отслеживания крупных потоков криптовалюты.