Управление по обеспечению исполнения подал жалобу на обвинение по делу о мошенничестве с криптовалютой, связанном с украденными цифровыми активами на сумму более 20 миллионов долларов, и арестовало активы на сумму около 64,55 крор индийских рупий (около 6,83 миллиона долларов), связанные с предполагаемыми доходами от преступлений.
По данным агентства, в жалобе упоминаются Чираг Томар, Панкадж Томар, Кушагра Шакья, Акаш Вайш, Рахул Ананд, Кетан Лутра, Tomar Group of Industries Private Limited и Exahomes Realtors. Дело связано с обвинениями в том, что криптовалютные инвесторы были обмануты через поддельные веб-сайты, напоминающие американскую биржу криптовалют Coinbase.
Следователи утверждали, что центральную роль в схеме сыграл Чираг Томар, который в настоящее время находится под стражей в США. В агентстве заявили, что доказательства и подробности дела были получены от властей США по каналам Договора о взаимной правовой помощи в рамках расследования.
Власти утверждали, что группа создала мошеннические веб-сайты, напоминающие Coinbase, и использовала их для сбора учетных данных для входа и данных аутентификации у ничего не подозревающих пользователей. Как только доступ был получен, криптовалютные активы предположительно были переведены со счетов жертв в кошельки, контролируемые обвиняемыми.
Обвинительный приговор в США связан со схемой подделки Coinbase
Судебные протоколы в США показывают, что Томар был арестован Федеральным бюро расследований в аэропорту Атланты в декабре 2023 года. Позже он признал себя виновным в заговоре с использованием электронных средств мошенничества и был приговорен к 60 месяцам тюремного заключения с последующим двумя годами освобождения под надзором.
Прокуроры США утверждали, что операция проводилась как минимум с июня 2021 года и была нацелена на жертв в США и других странах через поддельные веб-сайты Coinbase. Согласно судебным документам, мошенники использовали домены, предназначенные для имитации услуг Coinbase, в том числе поддельную версию платформы биржи Coinbase Pro.
Прокуроры также утверждали, что участники схемы выдавали себя за представителей службы поддержки Coinbase и в некоторых случаях использовали программное обеспечение для удаленного рабочего стола для получения доступа к учетным записям жертв. Сообщается, что в феврале 2022 года одна жертва в Северной Каролине потеряла более 240 000 долларов.
Власти США заявили, что эта схема принесла более 20 миллионов долларов США в виде украденной криптовалюты у сотен жертв. В судебных документах также утверждается, что часть доходов была потрачена на роскошные автомобили и международные поездки, включая поездки в Дубай.
ED отслеживает предполагаемые доходы от криптовалюты до активов в Индии
Индийские следователи утверждали, что после кражи криптовалюты активы были перемещены через несколько кошельков и конвертированы в другие виртуальные цифровые активы, чтобы скрыть след транзакции.
Агентство заявило, что средства в конечном итоге были конвертированы в индийскую валюту посредством одноранговых транзакций и направлены на банковские счета, связанные с Чирагом Томаром и другими обвиняемыми.
По данным следствия, эти средства затем предположительно были использованы для приобретения недвижимости и других активов в Индии.
Жалоба обвинения поступила в связи с тем, что индийские власти продолжают ужесточать надзор за сектором цифровых активов в соответствии с Законом о предотвращении отмывания денег.
В соответствии с правилами, установленными Подразделением финансовой разведки, биржи криптовалют и другие поставщики услуг виртуальных активов обязаны вести учет клиентов, проводить проверки «знай своего клиента» и сообщать о подозрительных транзакциях.
Правоохранительное управление выступает в качестве одного из ключевых ведомств, ответственных за расследование предполагаемого отмывания денег с использованием цифровых активов.