Bitcoin Xchange внесен в санкционный список Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США за предположительное перемещение средств от имени Исламского Государства Ирака и Сирии (ИГИЛ) на несколько континентов.
Обзор санкций OFAC
22 июня OFAC объявило о включении в список трех физических и шести юридических лиц, подозреваемых в содействии финансовым операциям ИГИЛ. Действия направлены против сети, которая предположительно использовала предприятия денежных услуг и каналы, связанные с криптовалютой, для перекачки денег через Европу, Ближний Восток и Западную Африку. Санкции также распространяются на два адреса блокчейна TRON, связанных с гражданином Франции, обвиняемым в предоставлении инструкций по хранению взрывчатых веществ сторонникам ИГИЛ.
Ключевые узлы в сети финансирования
Абдельхаким Букич, бывший гражданин Нидерландов, ныне проживающий в Сирии, был идентифицирован как основатель и оператор Bitcoin Xchange, сирийской компании по оказанию денежных услуг. Согласно сообщению Министерства финансов, Букич и его платформа переводили криптовалюту от имени филиалов ИГИЛ из таких стран, как Норвегия, Бельгия, Нидерланды, Южная Африка и США. Букич также указан под псевдонимами «Абу Сулейман Альхоланди» и «Мухаммад Бабили».
Две турецкие компании — Spider Gayrimenkul Ve Genel Ticaret Limited Sirketi и Alkaram Danismanlik Gayrimenkul Ic Ve Dis Genel Ticaret Limited Sirketi — также попали под санкции, обе контролировались Мохамадом Альхмиданом, ранее обозначенным объектом OFAC. Эти организации якобы предоставили логистическую поддержку, необходимую для конвертации криптоактивов в бумажную валюту, что обеспечило приток незаконных средств.
Помимо турецких компаний, в список были включены три нигерийских валютных бюро, что еще раз иллюстрирует географический охват схемы. Адреса TRON гражданина Франции были помечены как способствующие транзакциям с филиалами ИГИЛ, что подчеркивает, как платформы блокчейна могут быть использованы для финансирования экстремизма.
Последствия для рынка криптовалют
Инвесторы и специалисты по соблюдению требований внимательно следят за санкциями, поскольку