Департамент по ценным бумагам Оклахомы предупредил, что BG Wealth Sharing Ltd использует схему мошенничества с криптовалютой, которая обещает безрисковый и гарантированный доход, и что в этой операции также участвуют DSJ Exchange PTY Ltd и HQI Exchange.
Правила
Департамент сообщает, что ни одна из организаций не имеет лицензии на ведение бизнеса в Оклахоме, и советует инвесторам немедленно прекратить отправку средств. Схема опирается на набор персонала в социальных сетях и стимулирование рефералов, подталкивая существующих участников привлекать новых инвесторов через такие платформы, как Telegram и другие приложения для обмена частными сообщениями. Регулирующие органы также отмечают, что BG Wealth позиционирует себя как глобальный хедж-фонд, неоднократно переходя на новые домены веб-сайтов после удаления предыдущих версий.
Более широкие последствия для рынка
Официальные лица штата утверждают, что BG Wealth и DSJ Exchange ложно заявили о одобрении Комиссии по ценным бумагам и биржам США. Эта тактика уже вызвала приказы о прекращении противодействия в Вашингтоне, на Гавайях и в Юте. Жертвы часто сталкиваются с дополнительными «сборами», обозначаемыми как налоги, комиссии или затраты на проверку, перед обработкой вывода средств, однако платежи остаются заблокированными даже после оплаты. Эти обманные практики угрожают криптоинвесторам, подрывают доверие к рынкам блокчейнов и подчеркивают необходимость бдительного надзора со стороны регулирующих органов.