Полиция Южной Кореи ликвидировала сеть по отмыванию криптовалюты, которая использовала Tether (USDT) для перевода 16,8 млрд вон (приблизительно 11,1 млн долларов США) посредством серии транзакций USDT и обменных переводов.
Обзор расследования
Отдел уголовных расследований столичного управления полиции Сеула направил в прокуратуру 23 человека, предъявив им обвинения в нарушении Закона о валютных операциях и Закона о предоставлении информации и использовании конкретной информации о финансовых операциях. В число арестованных вошли двое основных подозреваемых, обозначенных только как А и Б, которые остаются под стражей, пока власти продолжают допрашивать сеть.
Финансовые рамки и методы
Следователи проследили поток незаконных доходов, полученных фишинговым синдикатом из Камбоджи, отметив, что группа приобретала USDT, перемещала стейблкоин через внутренние и зарубежные биржи и проводила незаконные валютные сделки с февраля 2024 года по апрель 2025 года. Проверка более чем 11 300 аккаунтов выявила 265 схем голосового фишинга и мошенничества с инвестициями на сумму около 25,7 миллиарда вон. (около 17 миллионов долларов), которые использовались для сокрытия происхождения криптоактивов до их попадания в традиционную финансовую систему.
Юридические и