Plusspay грозит ордер на арест своего основателя Хосе Мануэля Риоса Гуайдо после того, как чилийская прокуратура связала финтех-платформу со схемой отмывания денег, которой управляет преступная организация TrendeAragua.
Действия правоохранительных органов
13 июня региональная прокуратура Южного мегаполиса провела рейд в офисе Plusspay в Провиденсии в Сантьяго, проверяя предполагаемую роль компании в «OperaciónTokio» — более широком нападении на финансовую сеть банды в Чили. Детективы бригады по расследованию организованной преступности сообщили, что 38-летний венесуэльский предприниматель отсутствовал на территории и во всех зарегистрированных местах проживания, что позволяет предположить, что он, возможно, сбежал в Венесуэлу или Колумбию.
Финансовая механика
По данным обвинения, через систему Plusspay прошло более $84 млн сомнительных транзакций. Сообщается, что платформа получала депозиты в чилийских песо, обменивала их на стейблкоины — в первую очередь Tether (USDT) и USDCoin (USDC) — а затем направляла криптоактивы на офшорные кошельки и счета в иностранных банках.
Регуляторные и рыночные последствия
Plusspay рекламировала свои услуги как контролируемые Комиссией по финансовому рынку Чили (CMF), однако сейчас это заявление находится под пристальным вниманием. Инвесторы и наблюдатели крипторынка внимательно следят за этим делом, поскольку обвинения вызывают обеспокоенность по поводу пробелов в соблюдении требований и потенциального неправильного использования технологии блокчейн для незаконных переводов средств.