CoinEx, базирующаяся в Гонконге биржа криптовалют, оказалась в центре внимания после того, как газета Wall Street Journal сообщила, что аналитики отследили транзакции блокчейна, связанные с Ираном, на сумму около 3,84 миллиарда долларов, что выявило связи с попавшими под санкции иранскими военными организациями и фондами, перехваченными северокорейскими хакерами.
Законодательные проблемы
Сенатор Элизабет Уоррен недавно предупредила на X, что Закон о ясности рынка цифровых активов в его нынешней редакции может послужить «путем к уклонению от санкций». Ее замечания усилили хор политиков, обеспокоенных тем, что законопроект может создать лазейки для незаконных участников, действующих на рынке криптовалют.
Защита TRM Labs
Ари Редборд, руководитель глобального отдела политики TRM Labs, ответил на критику, заявив, что Закон о ясности призван усилить соблюдение санкций, а не ослабить его. Редборд, который ранее консультировал высокопоставленных чиновников Управления по борьбе с терроризмом и финансовой разведкой Министерства финансов США, подчеркнул, что законодательство основано на существующих инструментах, которые уже препятствуют незаконным потокам криптовалют.
Основные моменты расследования CoinEx
Расследование WSJ продемонстрировало, как публичный реестр можно использовать для мониторинга и прекращения деятельности, спонсируемой государством. Сопоставив адреса кошельков, привязанных к центральному банку Ирана, аналитики обнаружили сеть, которая способствовала как санкционированному военному финансированию, так и кражам, организованным северокорейскими хакерами, подчеркивая важность прозрачности блокчейна как для инвесторов, так и для регулирующих органов.