Nobitex направляет 2,3 миллиарда долларов через Tron и BNB Chain, связанные со спонсорами венчурного проекта Трампа: Reuters
Расследование Reuters показало, что крупнейшая в Иране криптовалютная биржа Nobitex в значительной степени полагалась на две основные сети блокчейнов, Tron и $BNB Chain, для перемещения миллиардов долларов.
Согласно данным блокчейна, проверенным Reuters, с 2023 года Nobitex обработала через два блокчейна не менее 2,3 миллиарда долларов. Tron был основан криптомиллиардером Джастином Саном, а $BNB Chain возникла на Binance, бирже, созданной Чанпэн Чжао.
И Sun, и Binance позже выступили важными спонсорами World Liberty Financial, флагманского криптопроекта семьи Трампа. По данным агентства Reuters, нет никаких доказательств того, что Трамп или его родственники знали, что Nobitex использует эти системы.
Реклама
Тем не менее ситуация создает поразительное противоречие. В то время как правительство США противостоит Ирану и сохраняет санкции против иранских учреждений, сети блокчейнов, связанные с бизнес-союзниками Трампа, продолжают способствовать потокам криптовалюты, привязанным к финансовой системе Ирана.
Nobitex стал основным инструментом уклонения от санкций в Иране. Предполагается, что биржа обрабатывала транзакции с участием центрального банка Ирана и Корпуса стражей исламской революции, которые находятся под санкциями Запада.
Аналитики подсчитали, что через Tron прошло более 2 миллиардов долларов от деятельности Nobitex и еще 317 миллионов долларов через сеть $BNB. Эксперты полагают, что реальная сумма может быть намного больше, поскольку биржа часто меняет адреса кошельков, чтобы избежать обнаружения.
Причастные к этому компании защищались, утверждая, что блокчейны представляют собой децентрализованную общественную инфраструктуру. Tron заявил, что не может контролировать каждую транзакцию, но сотрудничает с правоохранительными органами.
Binance и $BNB Chain заявили, что блокчейн работает независимо от самой биржи. World Liberty заявила, что не имеет никаких операционных отношений ни с Nobitex, ни с Tron.