OFAC ввело санкции против камбоджийского политика, связанного с мошенническими центрами по забою свиней

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) объявило в четверг, что наложило санкции на камбоджийского сенатора Кока Ана и еще 28 человек за работу мошеннических центров по всей стране Юго-Восточной Азии.

Согласно заявлению Казначейства, эти центры занимались мошенничеством с забоем свиней, в результате чего у американских граждан были потрачены «миллиарды» долларов.

Забой свиней — это тип мошенничества, при котором злоумышленник налаживает отношения с жертвой в течение месяцев или лет посредством обещаний дружбы, деловых возможностей или романтических отношений и использует эти отношения для получения средств от целевой жертвы.

Среднедневной приток средств от мошенничества с забоем свиней в период с 2020 по 2025 год. Источник: Chainaанализ.

Ударный центр по борьбе с мошенничеством Министерства юстиции США (DOJ) также объявил о конфискации платформы социальных сетей, связанной с торговлей людьми, и 503 «мошеннических веб-доменов», связанных с мошенничеством с криптовалютой. В своем заявлении Казначейство заявило:

«Ударная группа центра мошенничества поручила агентам и адвокатам правоохранительных органов США расследовать, препятствовать и преследовать по суду наиболее вопиющие центры мошенничества и их лидеров, уделяя особое внимание Бирме, Камбодже и Лаосу».

По оценкам Казначейства США, американцы потеряли не менее 10 миллиардов долларов за один год из-за мошеннических операций в регионе Юго-Восточной Азии — напоминание для пользователей криптовалюты о необходимости практиковать меры онлайн-безопасности для защиты средств и конфиденциальных данных, поскольку общие потери от мошенничества и взломов достигли 482 миллионов долларов в первом квартале 2026 года.

Министерство юстиции США привлекло к ответственности организатора мошенничества и получило 20 лет тюрьмы

В феврале 2026 года Федеральный суд Калифорнии приговорил Дарена Ли к 20 годам тюремного заключения плюс трем годам условно-досрочного освобождения за его участие в мошенничестве с забоем свиней и других видах мошеннической деятельности.

Платформы назначения для незаконных оттоков средств, полученных в результате мошенничества с забоем свиней. Источник: Цепной анализ

Ли и как минимум восемь других сообщников создали мошеннические домены, представленные как законные платформы и биржи криптовалютной торговли, которые продавались пользователям через платформы социальных сетей и приложения для обмена сообщениями.

Как только мошенники завоевали достаточное доверие жертв, они предложили им внести средства на мошеннические торговые платформы.

По данным Министерства юстиции, в результате мошенничества, осуществленного Ли и его сообщниками, жертвы внесли средства на мошеннические торговые платформы на сумму 73 миллиона долларов.