Жертвы OneCoin получили спасательный круг на сумму 40 миллионов долларов более чем через десять лет после начала мошенничества
Жертвы схемы мошенничества OneCoin на сумму 4 миллиарда долларов теперь могут требовать компенсации через фонд конфискованных активов на сумму 40 миллионов долларов, объявило в понедельник Министерство юстиции США (DOJ).
По данным Министерства юстиции, в период с 2014 по 2019 год Игнатова и Карл Себастьян Гринвуд, соучредители OneCoin Ltd. (OneCoin), и другие управляли международной схемой инвестирования в криптовалюту, обманув до 3,4 миллиона инвесторов со всего мира.
Расположенная в Софии (Болгария) компания занималась маркетингом и продажей одноименной мошеннической криптовалюты через глобальную сеть многоуровневого маркетинга (MLM).
Жертвы по всему миру инвестировали более 4 миллиардов долларов в мошенническую криптовалюту, которая действовала через сеть промоутеров, которые требовали инвестиций в обмен на предполагаемые токены, но, что особенно важно, на самом деле не задействовали какие-либо криптовалюты, и OneCoin не существовал ни в одном блокчейне.
Схема Понци, которую Министерство юстиции назвало «одной из крупнейших глобальных схем мошенничества в истории», рухнула в 2017 году, после того как было обнаружено, что Игнатова и ее команда манипулировали предполагаемой ценностью OneCoin посредством автоматической генерации новых монет.
В июне 2024 года Министерство юстиции предложило новую награду в размере 5 миллионов долларов за пропавшую Cryptqueen. Гринвуд, который якобы назвал инвесторов «идиотами», в 2022 году признался в федеральных обвинениях в мошенничестве и отмывании денег.
«Основатели OneCoin продавали ложь, замаскированную под криптовалюту, что обошлось жертвам более чем в 4 миллиарда долларов по всему миру», — заявил прокурор США по Южному округу Нью-Йорка Джей Клейтон. Он также сказал, что Министерство юстиции продолжит работу по конфискации преступных доходов и будет уделять приоритетное внимание возвращению денег в руки жертв.
Процесс компенсации OneCoin начался примерно через четыре недели после того, как FTX Recovery Trust объявил, что распределит 2,2 миллиарда долларов кредиторам в рамках своей четвертой выплаты в соответствии с планом биржи, предусмотренным Главой 11. Предыдущие раунды составили более 6 миллиардов долларов в рамках процесса, направленного на восстановление активов пользователей некогда известной криптовалютной торговой платформы, которая рухнула в ноябре 2022 года, вызвав резкий медвежий рынок криптовалют.