Оуэ Мартину Андресену предъявлено обвинение в отмывании 2 миллионов долларов в криптовалюте в золотые слитки

Министерство юстиции США предъявило 49-летнему Оуэ Мартину Андресену обвинение в отмывании более 2 миллионов долларов в криптовалюте путем конвертации ее в золотые слитки. Андресен был арестован в Германии по обвинению США в деятельности на даркнет-рынке и отмывании денег.

От рынка даркнета до торговца слитками

Дело Андресена восходит к Dream Market, одной из самых известных торговых площадок даркнета последнего десятилетия. Платформа работала с 2013 по 2019 год, обрабатывая значительные объемы незаконных товаров, используя биткойны в качестве основного способа оплаты.

Конвертация криптовалюты в золотые слитки — это хорошо документированный метод отмывания денег. Вместо того, чтобы пытаться обналичить большие суммы криптовалюты через биржи, требующие проверки личности, вы покупаете физический товар, который тысячелетиями служил средством сбережения и который значительно сложнее отследить.

Реклама

Растущая практика правоприменения

Это дело вписывается в более широкую и все более агрессивную политику Министерства юстиции. Исторически основное внимание уделялось криптомикшерам — сервисам, которые смешивают транзакции, чтобы скрыть их происхождение. Но обвинение Андресену сигнализирует о другом. Прокуроры теперь внимательно следят за людьми и предприятиями, которые конвертируют криптовалюту в физические активы.

Внебиржевые торговцы золотом, которые принимают криптовалюту, часто работают с минимальным контролем по борьбе с отмыванием денег (AML) и принципом «знай своего клиента» (KYC). Именно этот разрыв между цифровой прозрачностью криптовалюты и физической непрозрачностью золота — это именно то место, где процветает отмывание денег.

Подход Министерства юстиции предполагает растущий риск правоприменения для внебиржевых дилеров золота и других посредников, содействующих конвертации криптовалют в слитки.

Что это означает для более широкого криптоландшафта

Публичный реестр Биткойна означает, что каждая транзакция постоянно записывается. Но в тот момент, когда криптовалюта покидает цифровой мир и входит в физический мир, будь то в виде наличных денег, недвижимости или золотых слитков, эта цепочка доказательств становится еще более мрачной.

Арест, произошедший в Германии по обвинению США, также иллюстрирует все более международный характер криптоприменения. Сотрудничество между правоохранительными органами США и Европы по делам о криптовалютах заметно ускорилось в последние годы, и арест Андресена является еще одним свидетельством этой тенденции.