Партнер поддерживаемой Трампом организации World Liberty связан с попавшей под санкции камбоджийской мошеннической компанией: отчет

Вкратце

Расследование OCCRP связало проект сети AB с лицами, которые позже подверглись санкциям за предполагаемые мошеннические операции.

World Liberty Financial заявила, что провела комплексную проверку и отрицает какую-либо связь с фигурами, находящимися под санкциями.

Данные по США показывают, что в 2025 году количество онлайн-мошенничества резко возросло, в результате чего было потеряно почти 21 миллиард долларов.

Согласно расследованию, опубликованному в понедельник Проектом по исследованию организованной преступности и коррупции и Guardian Australia, компания, сотрудничающая с World Liberty Financial — криптопроектом, поддерживаемым президентом Дональдом Трампом, — была связана с лицами, связанными с находящимся под санкциями камбоджийским конгломератом, обвиняемым в проведении глобальных мошеннических операций.

Расследование показало, что в запланированном «тематическом блокчейн-курорте» в Тиморе-Лешти, связанном с партнером, сетью AB, участвовали три человека, которые позже были подвергнуты санкциям Министерства финансов США в рамках подавления базирующейся в Камбодже компании Prince Group. Проект, рекламируемый как роскошное место для криптовалютных новаторов, был поддержан местной девелоперской компанией, созданной с капиталом в 10 миллионов долларов.

Корпоративные отчеты показывают, что мажоритарным акционером девелоперской компании был Ян Цзянь, кипрский бизнесмен, в отношении которого в октябре были введены санкции за то, что он якобы работал с генеральным директором Prince Group Чэнь Чжи над отдельным курортным проектом, который власти США назвали «хищнической инвестицией».

Трое лиц, попавших под санкции, были отстранены от проекта в Тиморе-Лешти вскоре после объявления санкций, и нет никаких доказательств того, что в проект попали незаконные средства или что сеть AB напрямую связана с Prince Group.

Согласно отчету ФБР об интернет-преступлениях за 2025 год, только американцы потеряли почти 21 миллиард долларов из-за онлайн-мошенничества в прошлом году, при этом было подано более 1 миллиона жалоб. Мошенничество, связанное с криптовалютой, составило наибольшую долю убытков, составивших более 11 миллиардов долларов США по 181 565 жалобам.

Prince Group, конгломерат со штаб-квартирой в Камбодже, возглавляемый Чэнь Чжи, обвиняется властями США в управлении одной из крупнейших в мире сетей онлайн-мошенничества, предположительно приносящей десятки миллиардов долларов ежегодно за счет мошеннических схем, исчерпавших соединения по всей Юго-Восточной Азии.

В прошлом году правительство США конфисковало у Чена биткойны на сумму 15 миллиардов долларов, что оно назвало крупнейшей мерой по конфискации биткойнов против онлайн-мошенников. Компания отрицает правонарушения. В январе власти Камбоджи арестовали, а затем экстрадировали Чена в Китай.

World Liberty Financial, основанная в 2024 году партнерами, в том числе компаниями, связанными с семьями Трампа и Виткофф, заявила, что провела комплексную проверку AB и не была проинформирована ни о курорте, ни о лицах, связанных с проектом в Тиморе-Лешти. Юристы компании заявили следователям, что она «привержена ответственной практике и соблюдению требований», а утверждения о связях с лицами, находящимися под санкциями, «необоснованны и не соответствуют действительности».

Сеть AB объявила о своем партнерстве с World Liberty Financial в ноябре, предоставив ей право использовать в своем блокчейне стейблкоин USD1, привязанный к доллару США. Сотрудничество последовало за серией громких заявлений компании AB, которая способствовала развитию связей с мировыми политическими деятелями и включила бывших мировых лидеров в число советников своего некоммерческого подразделения, зарегистрированного в Ирландии.

Корпоративная структура сети оставалась непрозрачной. Он описывает себя как децентрализованную экосистему, включающую ирландскую некоммерческую организацию, фонд Каймановых островов и организации, основанные на блокчейне, управляемые держателями токенов. В отчете OCCRP указаны две ранее нераскрытые фигуры — разработчик программного обеспечения Суй Чэнган и предприниматель Линь Сяофань — как ключевые участники сети.

Линь, заявивший, что он играл ведущую роль в курортном проекте Тимор-Лешти, отрицал какую-либо связь с Prince Group. Он также сказал, что познакомил Суй с руководителями World Liberty.

Новое масштабное расследование от меня и партнеров @OCCRP и @GuardianAus.

На этой фотографии, которую никогда раньше не видели, изображены Дональд Трамп-младший и Зак Виткофф, сын «посланника мира» Трампа, встретившиеся в Сингапуре в октябре прошлого года с Джеки Суи (в очках), одним из главных людей… pic.twitter.com/vCeRAAiLrh

– Обри Белфорд (@AubreyBelford) 7 апреля 2026 г.

Рекламные материалы о проекте в Тиморе-Лешти были удалены с веб-сайтов AB после того, как репортеры OCCRP начали наводить справки. Лин сказал, что проект остается активным, но AB больше в нем не участвует, и предоставил документацию, подтверждающую прекращение партнерства в ноябре.

Несмотря на дистанцирование от лиц, попавших под санкции, AB продолжает продвигать партнерство с World Liberty Financial и сетью своих политических консультантов. На данный момент сотрудничество привело к ограниченному использованию стейблкоина World Liberty на блокчейне AB с максимальным общим объемом около 3,6 миллиона долларов и чуть более 3000 держателей.

World Liberty Financial не ответила на дополнительные запросы о комментариях.