Регулирующие органы обвиняют криптопредпринимателя в многомиллионных обвинениях в обмане

Оглавление Основатель Bitcoin Latinum Дональд Дж. Базил теперь сталкивается с федеральными обвинениями в мошенничестве со стороны Комиссии по ценным бумагам и биржам США. Комиссия по ценным бумагам и биржам утверждает, что Бэзил и две его компании привлекли 16 миллионов долларов от сотен американских инвесторов посредством мошеннических предложений криптовалют. Регуляторы подали жалобу 17 апреля 2026 года в Восточном округе Нью-Йорка. Обвинения основаны на ложных утверждениях о страховании, обеспечении активов и целевом использовании средств инвесторов. Дело вращается вокруг продажи простых соглашений о будущих токенах или SAFT. Эти инструменты обещали инвесторам право на получение криптоактива, известного как Bitcoin Latinum или LTNM. Базиль провел размещение через GIBF GP, Inc. и Monsoon Blockchain Corporation. Кампания стартовала в 2020 году и привлекла сотни инвесторов по всей территории США. По данным SEC, Бэзил неоднократно заявлял инвесторам, что LTNM «является первым в мире застрахованным цифровым активом» с «покрытием до 1 миллиарда долларов». Эти претензии он делал как напрямую инвесторам, так и через две свои компании. Регуляторы утверждают, что ни одна страховая компания никогда не выдавала такой полис. Никакого покрытия для LTNM или какой-либо части предложения SAFT никогда не существовало. В жалобе также утверждается, что Бэзиль сказал инвесторам, что LTNM «является криптовалютой, обеспеченной активами». Он также заявил, что «существующий траст» обеспечивает ценность токена от имени инвесторов. Однако регуляторы заявляют, что ни один такой траст или пул активов никогда не создавался. Эти заявления были сделаны для того, чтобы придать проекту ложное ощущение легитимности. Помимо этого, Базиль якобы пообещал, что 80% или более поступлений будут «использованы для поддержки базовой стоимости» LTNM или пойдут «в базовый фонд». Вместо этого он, как сообщается, потратил миллионы на личные расходы, включая покупку недвижимости и оплату кредитными картами. Он также якобы купил лошадь за 160 000 долларов на средства инвесторов. Позже токен стал бесполезным, в результате чего инвесторы по всей стране понесли большие потери. Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) обвинила Базиля в нарушениях по борьбе с мошенничеством в соответствии со статьей 17(a) Закона о ценных бумагах 1933 года. В жалобе также цитируются раздел 10(b) Закона о биржах ценных бумаг 1934 года и правило 10b-5. GIBF и Monsoon предъявлены обвинения в соответствии с разделом 17(a)(2) и соответствующими положениями закона о бирже. Комиссия по ценным бумагам и биржам также обвиняет Базиля в пособничестве нарушениям обеих компаний. В результате регулятор требует постоянного судебного запрета против всех троих ответчиков. Изъятие доходов, полученных незаконным путем, с процентами, нарушающими судебное решение, является частью запрашиваемых средств правовой защиты. Гражданские санкции также применяются в связи с предполагаемыми неправомерными действиями Базиля и его организаций. Судебный запрет, основанный на поведении, дополнительно запретит ответчикам заниматься будущей деятельностью с ценными бумагами. Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) добивается запрета должностных лиц и директоров, конкретно нацеленных на Бэзила. Этот запрет не позволит ему занимать какую-либо руководящую должность в публичной компании. Судебный процесс ведут Брокетт, Флат и Родригес из регионального офиса SEC в Нью-Йорке. Надзор за этим делом возлагается на Джека Кауфмана из того же офиса.