Отчет: WLFI, связанная с Трампом, стала партнером проекта, связанного с предполагаемым синдикатом мошенничества
World Liberty Financial ($WLFI), криптокомпания, совладельцем которой является семья Трампа, объявила о партнерстве с сетью блокчейнов под названием AB, менее чем через месяц после того, как правительство США ввело санкции против более чем 140 человек и организаций, связанных с тем, что оно назвало одной из крупнейших преступных организаций Азии.
Но, по данным Wall Street Journal (WSJ), в флагманском курортном проекте AB в Восточном Тиморе участвовали три человека, попавшие под санкции в ходе этого подавления, что поднимает вопросы о должной осмотрительности в сделках с криптовалютой, связанных с Трампом.
Партнерство и его связь с санкционированным отчетом
Сотрудничество, о котором было объявлено 12 ноября 2025 года, дало AB право хранить стейблкоин World Liberty в размере 1 доллара США в своей сети блокчейнов.
В сообщении AB на X тогда это описывалось как шаг по укреплению «экосистемы DeFi и платежей» платформы. Но WSJ сообщает, что до недавнего времени фирма также продвигала запланированный «тематический курорт блокчейна» в юго-восточной азиатской стране Тимор-Лешти, которая имела глубокие связи с людьми, которых Казначейство США только что занесло в черный список.
Контрольный пакет акций курортной компании AB Digital Technology Resort принадлежал Ян Цзяню, гражданину Кипра, на которого наложили санкции Казначейство США за то, что он якобы помогал генеральному директору Prince Group Чэнь Чжи развивать отдельный курорт на Палау, который Казначейство назвало «хищнической инвестицией».
Ян Яньмин, генеральный менеджер курорта, также подвергся санкциям, как и Ши Тин-ю, гражданин Тайваня, который, как установлено, работал над проектом. Как следует из корпоративных документов, все трое были уволены из компании вскоре после объявления о санкциях 14 октября, и ни одному из них не были предъявлены обвинения.
Группа Prince, базирующаяся в Камбодже и обвиненная правительством США в организации по меньшей мере десяти насильственных мошеннических группировок, предположительно украла миллиарды у жертв с помощью схем «забоя свиней», то есть онлайн-отношений, которые развиваются с течением времени, прежде чем деньги жертвы будут отняты.
Вам также может понравиться:
Джастин Сан подает в суд на связанную с Трампом компанию World Liberty Financial из-за замороженных токенов $WLFI
Как музыкант потерял 5,92 BTC в приложении Fake Ledger
BlockDAG под огнем: следователь обвиняет в мошенничестве на 300 миллионов долларов
Кто стоит за AB и что говорит World Liberty
Согласно отчету WSJ, сеть AB позиционируется как децентрализованная, с подразделениями в Ирландии и на Каймановых островах, но следователи определили двух этнических китайских бизнесменов в качестве ее центральных фигур: Суй Чэнган, бенефициарного владельца компании AB на Каймановых островах, и Линь Сяофань, предприниматель из провинции Гуандун, который путешествует по паспорту Сент-Китс и Невис и, по его собственным словам, познакомил Суя с руководителями World Liberty.
Суй подписал меморандум о взаимопонимании с World Liberty 17 сентября 2025 года и утверждает, что курорт Тимор-Лешти «не обсуждался» во время этих разговоров.
Между тем, юристы World Liberty заявили, что фирма провела комплексную проверку AB и «не была проинформирована о курорте или людях, стоящих за ним». Компания заявила, что узнала о связи AB с проектом в Восточном Тиморе только в январе 2026 года.
«Утверждения о попытке связать World Liberty Financial с лицами, находящимися под санкциями, необоснованны и не соответствуют действительности», — заявили юристы.
AB, со своей стороны, заявила, что курорт стал результатом отдельного меморандума о взаимопонимании, который был отменен в ноябре, не дойдя до «существенной стадии реализации».
World Liberty подверглась критике и на других фронтах. На компанию также подал в суд основатель Tron Джастин Сан, который утверждал, что члены команды $WLFI заморозили его токены и угрожали сжечь их безосновательно. По словам компании, спор будет разрешен в суде.