Связи с российской мафией раскрыты: провалы польской биржи Zondacrypto продолжаются

По данным польской контрразведки, Zondacrypto, возможно, крупнейшая биржа на польском рынке монет, находится под контролем печально известной российской банды.

Проблемная торговая платформа, которая в этом месяце остановила вывод средств из-за опасений неплатежеспособности, находится в центре ожесточенного политического столкновения в Варшаве по поводу регулирования криптовалют.

«Зондой» предположительно руководит тамбовский преступный синдикат

Ведущая польская биржа цифровых активов Zondacrypto контролируется тамбовской бандой, одной из старейших и крупнейших организованных преступных группировок России.

Польская ежедневная газета Gazeta Wyborcza сделала такое заявление на этой неделе, ссылаясь на информацию Агентства внутренней безопасности страны (ABW) в докладе, широко цитируемом российскими СМИ.

Согласно служебной записке, распространенной гражданской разведкой, российские мафиози приобрели контрольный пакет акций биржи еще в 2018 году.

Они купили его через польского посредника, когда компания была известна как BitBay и испытывала трудности, рассказывает газета в своей статье.

Криптовалютная биржа, одна из крупнейших в Центральной и Восточной Европе, позже переехала в Эстонию и получила лицензию от балтийского государства, но осталась ориентированной на польских клиентов.

Акции официально приобрели три зарегистрированные в ОАЭ компании во главе с сооснователем BitBay Сильвестером Сушкеком, также пишет GW.

Однако сделку профинансировала российская банда, и в ABW считают, что «тамбовская мафия» дважды заплатила «десятки миллионов евро» за захват платформы.

Источник, которого цитирует издание, рассказал, что акционеров Zonda с российскими преступниками познакомил польский бизнесмен, работавший с ними на топливном рынке.

Петербургская банда, известная по-русски как «Тамбовская братва», была создана в конце 1980-х годов, еще до распада Советского Союза.

Она была названа в честь Тамбовской области, так как была основана в основном мужчинами из этого региона и в последующие годы стала одной из крупнейших и наиболее влиятельных преступных группировок России.

Один из ее основателей и лидер Владимир Кумарин (Барсуков) в 2019 году был приговорен к 24 годам колонии строгого режима за участие в создании преступной организации.

«Тамбов» сохранял свое влияние до конца 2000-х годов, отмечает Bits.media, и, как полагают, имел хорошие связи с политическими деятелями, в том числе из правящей элиты страны.

Что случилось с Зондакрипто?

Проблемы у Zonda начались в начале этого месяца, когда биржа прекратила обработку вывода средств из-за подозрений на проблемы с ликвидностью.

Несколько польских новостных агентств процитировали отчет аналитической компании Recoveris, согласно которому резервы платформы упали более чем на 99%.

Нынешний генеральный директор компании Пшемыслав Крал первоначально отверг эти претензии, но в конечном итоге признал, что у биржи нет доступа к кошельку, содержащему 4500 BTC.

Он обвинил Сильвестра Сушека в том, что он так и не передал ключи при передаче полномочий новому руководящему составу Zonda несколько лет назад. Сушек исчез в феврале 2022 года.

Крал теперь также считается пропавшим без вести после того, как хранил молчание с середины апреля, когда он в последний раз комментировал состояние криптофирмы в социальных сетях.

По некоторым данным, в результате отставки компания осталась без руководства, ее веб-сайт в настоящее время практически недоступен, а ее пользовательские данные могли оказаться в даркнете.

Польская прокуратура, начавшая расследование катастрофы, установила, что около 30 000 человек могли потерять более 95 миллионов долларов, когда биржа остановила клиентские транзакции.

Между тем, премьер-министр Дональд Туск заявил, что Zondacrypto спонсирует политические мероприятия и организации, лоббирующие предложенный правительством законопроект о криптовалюте.

Законопроект, выдвинутый возглавляемой Туском левоцентристской коалицией, дважды возвращался президентом Каролем Навроцким, которого поддерживают правые оппозиционные партии.

Правящее большинство в Сейме недавно вновь не смогло преодолеть его вето. К июлю Польша должна регулировать свое криптопространство в соответствии с правилами ЕС о рынках криптоактивов (MiCA).

Противостояние вызвало ожесточенное политическое столкновение в Варшаве, где премьер-министр Польши обвинил главу государства и его союзников в парламенте в служении российским интересам.