Сенатор требует ясности по поводу предполагаемого обхода криптогигантом торгового эмбарго Ирана

Оглавление Сенатор Ричард Блюменталь попросил федеральных чиновников разъяснить надзор за Binance после того, как появились сообщения о том, что биржа связана с уклонением от санкций Ирана. В пятницу он отправил письма в Министерство юстиции и Министерство финансов. Он запросил записи о независимом наблюдателе, необходимые в соответствии с соглашением Binance от 2023 года. Блюменталь адресовал свои письма исполняющему обязанности генерального прокурора Тодду Бланшу и директору FinCEN Андреа Гаки. Он сосредоточился на трехлетнем мониторинге соблюдения требований, введенном после того, как Binance признала себя виновной в ноябре 2023 года. Биржа согласилась выплатить более 4 миллиардов долларов и признать ошибки, связанные с законами о переводе денег и санкциях. Блюменталь написал: «Эти отчеты вызывают вопросы относительно того, в какой степени компания выполнила свои обязательства до 2023 года». Он спросил, остается ли монитор на месте и подаются ли отчеты о нарушениях. Он также запросил соответствующие документы и установил крайний срок для ответов на 24 апреля. В 2025 году агентство Bloomberg сообщило, что Binance близка к соглашению с Министерством юстиции о досрочном прекращении мониторинга. Блюменталь попросил чиновников подтвердить текущий статус монитора. Он также спросил, доходили ли до федеральных властей какие-либо опасения по поводу соблюдения требований. Расследование последовало за сообщениями СМИ The New York Times, Fortune и The Wall Street Journal. В этих отчетах говорится, что сотрудники Binance по обеспечению соблюдения требований определили партнеров, которые позволяли торговать с организациями, связанными с иранским правительством. Binance оспорила утверждения о том, что она игнорировала внутренние предупреждения. В сообщениях Hexa Whale и Blessed Trust упоминаются как посредники в предполагаемых схемах отмывания денег. В СМИ сообщили, что следователи, которые проверяли иранские транзакции, подверглись дисциплинарному взысканию или увольнению. Однако Binance отказалась комментировать последние письма Блюменталя. Блюменталь является ведущим демократом в Постоянном подкомитете Сената по расследованиям. Комиссия проверяет соблюдение федеральных законов и расследует финансовые нарушения. Ранее он связывался с генеральным директором Binance Ричардом Тенгом по поводу сообщения о санкциях. В своем последнем письме Блюменталь сослался на сообщения о сделках, связанных с Ираном, в начале 2026 года. Он написал, что Binance «содействовала уклонению от санкций на миллиарды долларов для организаций, связанных с Ираном». Он попросил Министерство юстиции и Казначейство объяснить, как они контролируют условия урегулирования. Бывший генеральный директор Binance Чанпэн Чжао признал себя виновным по делу 2023 года. Позже он отсидел четыре месяца в тюрьме по федеральным обвинениям. Президент Дональд Трамп помиловал Чжао в октябре. Письма Блюменталя запрашивают обновленную информацию о взаимодействии между Binance и регулирующими органами. Он также спросил, проверяют ли чиновники внутренние расследования, связанные с иранской торговлей. Министерство юстиции и FinCEN не ответили на запросы СМИ о комментариях. Binance отказалась комментировать письма, отправленные в пятницу. Биржа продолжает работать в соответствии с условиями расчетов, объявленными в 2023 году. Блюменталь запросил письменные ответы у федеральных чиновников и Binance до 24 апреля. Откройте для себя самые эффективные акции в сфере искусственного интеллекта, криптовалюты и технологий с помощью экспертного анализа.