Дело о мошенничестве с криптовалютой в Ширтуме может превысить 24 миллиона евро, поскольку футболистам грозит жалоба

Согласно новому уголовному иску, поданному в Барселоне, испанский суд расследует расследование в отношении шести бывших футболистов футбольного клуба «Севилья» за их предполагаемую роль в криптосхеме. В рамках этой схемы инвесторам якобы продавались поддельные NFT и манипулируемые токены, что обошлось им в более чем 24 миллиона евро или 28 миллионов долларов.

Папу Гомес, Лукас Окампос, Иван Ракитич, Нико Пареха, Альберто Морено и Хавьер Савиола — это игроки, имена которых указаны в жалобе. По данным El Correo de Andalucía, к продвижению проекта также были привлечены еще два футболиста — Диего Перотти и Марсело Гуэдес.

Тринадцать инвесторов из Испании подали жалобу в Инструкционный суд № 5 Барселоны, заявив, что потеряли все свои деньги.

Ширтум никогда не выпускал кинематографические NFT

Shirtum Europa, S.L.U. и другие компании в Андорре управляли проектом, который рекламировал себя как место для покупки и продажи цифровых футбольных коллекционных предметов. Он продавал «кинофильмы NFT» с фотографиями и голосовыми записями обвиняемых игроков примерно по 450 евро за штуку.

Люди, подавшие жалобу, говорят, что эти NFT никогда не создавались ни на каком блокчейне. В жалобе говорилось, что активы не могут быть проданы или переданы, поэтому они представляют собой абсолютную имитацию проданного продукта.

«Эти предполагаемые NFT технически никогда не существовали, не подлежали передаче или перепродаже и представляли собой полную имитацию объекта, проданного в ущерб покупателям», — говорится в одной из жалоб.

Следователи не смогли найти никаких доказательств того, что токены находились в сети.

Перед продажей $NFT промоутеры Shirtum получили от инвесторов около 3 миллионов евро в токенах BNB для создания мобильного приложения для iOS и Android. В жалобе говорится, что приложение так и не было создано, а деньги так и не были возвращены и не учтены.

В годовой отчетности компании также не отражены деньги, полученные ею от продаж NFT, которые составили около 1 миллиона евро.

Токен $SHI и обвинение в насосе и сбросе

Есть еще один слой предполагаемого мошенничества, связанный с собственной криптовалютой Ширтума, $SHI.

В расширенной жалобе говорится, что из одного миллиарда созданных токенов четыре бизнес-промоутера и обвиняемые футболисты получили 78% или 780 миллионов токенов бесплатно. Затем они продали эти токены розничным инвесторам на PancakeSwap по слишком высоким ценам.

Жалобщики говорят, что обвиняемые использовали ложную рекламу и работали с футболистами, чтобы создать FOMO (страх упустить выгоду), чтобы заставить людей покупать.

В жалобе говорится, что в июле 2025 года, когда уже шло уголовное расследование, обвиняемые навсегда удалили ликвидность $SHI из PancakeSwap.

Цена токена упала. Он больше не торгуется ни на одной бирже. По данным CoinGecko, $SHI торгуется по цене $0,00003329 и практически ничего не стоит.

Источник: CoinGecko.

Инвесторы говорят, что токен $SHI следовал схеме накачки и сброса. Они считают, что потери только от манипуляций с токенами составят не менее 20 миллионов евро, а окончательная цифра может быть намного выше.

Инструкционный суд № 5 Барселоны все еще рассматривает это дело. Испанская полиция уже начала собственное расследование в отношении Ширтума.

Новая жалоба добавляет утверждения о манипулировании токенами к первоначальным заявлениям о мошенничестве с $NFT. Это означает, что могут быть предъявлены дополнительные обвинения.