Южнокорейский «наркобарон» экстрадирован, поскольку власти нацелились на биткойн-след
Южная Корея экстрадирует предполагаемого наркобарона Пак Ван Ёля и готовит судебно-медицинскую экспертизу блокчейна, чтобы отследить как минимум 6,8 млрд вон в доходах от продажи наркотиков, связанных с биткойнами.
Власти Южной Кореи взяли под стражу предполагаемого «наркобарона» Пак Ван Ёля, экстрадированного из филиппинской тюрьмы, где он отбывал 60-летний срок за тройное убийство на «поле сахарного тростника» в 2016 году, чтобы ему дома предъявили новые обвинения в наркотиках и отмывании денег. Агентство Reuters сообщило, что Пак, которому предположительно 47 лет, подозревается в том, что он руководил сетью наркоторговцев из своей филиппинской ячейки и координировал поставки «больших количеств» метамфетамина и других наркотиков в Южную Корею через зашифрованные приложения. Согласно сводкам корейских СМИ, на которые ссылаются такие издания, как Dong-A Ilbo, официальные лица полагают, что он курировал ежемесячный наркобизнес стоимостью примерно 30 миллиардов вон (около 22 миллионов долларов), превращая тюрьму в командный центр, а не в ограничение.
Биткойн-кошельки под прицелом
Корейский объединенный штаб по расследованию преступлений, связанных с наркотиками, — объединенная оперативная группа, состоящая из прокуроров и полиции — ясно дал понять, что отслеживание финансового следа Пака будет в значительной степени зависеть от анализа цепочки биткойн-кошельков, предположительно получавших доходы от наркотиков. Хотя подтвержденные преступные доходы в текущем обвинительном заключении составляют примерно 6,8 миллиарда вон (чуть более 5 миллионов долларов США), следователи сообщили отечественным СМИ, что подозревают, что истинный масштаб активов, перемещенных через криптокошельки в период с ноября 2019 года по июль 2024 года, «в несколько раз больше».
В репортаже Chosun Ilbo подробно рассказывается, как Пак якобы направлял сообщников в Корее продавать наркотики, полученные из-за границы, включая не менее 4,9 килограмма метамфетамина и тысячи доз экстази и кетамина, а затем направлял прибыль через цифровые каналы, а не через традиционные банковские каналы. Целевая группа выявила более 200 сообщников, занимающих такие должности, как поставщики, контрабандисты и уличные торговцы, что подчеркивает сетевой характер операции и необходимость в инструментах, которые могут отображать сложные потоки денежных средств.
Экспертиза блокчейна как стандартный набор инструментов
Южная Корея незаметно создала одну из наиболее агрессивных программ по борьбе с криптопреступностью в Азии, развернув специализированные подразделения, которые регулярно используют аналитические платформы блокчейна для деанонимизации кошельков и возврата незаконных доходов. На брифинге Blockchain Intelligence Group в 2024 году отмечалось, что совместное следственное подразделение Сеула вернуло примерно 163,87 миллиарда вон (около 121 миллиона долларов) в виде преступных доходов, связанных с криптовалютой, за один год, опираясь на инструменты, которые «идентифицируют кластеры кошельков», «отслеживают поток средств» и связывают адреса с реальными объектами.
Недавние дела подчеркивают как потенциал, так и подводные камни этого подхода: в феврале DL News сообщила, что прокурорам удалось вернуть биткойны на сумму 22 миллиона долларов, которые фактически «пропали без вести» в ходе более раннего расследования фишинга, даже несмотря на то, что отдельные упущения привели к неэффективному управлению полицией и временной потере более 1,4 миллиона долларов в конфискованных BTC. В этом контексте расследование Пак Ван Ёля становится демонстрацией того, насколько далеко корейские власти могут продвинуть судебно-медицинскую экспертизу, чтобы проникнуть в одну из самых печально известных наркоимперий страны, — и смогут ли они сделать это, одновременно ужесточив собственный контроль над конфискованными цифровыми активами.