Широкие сети репрессий охватывают десятки участников предполагаемой схемы корпоративного шпионажа, связанной с ведущими юридическими офисами

Федеральные прокуроры Массачусетса раскрыли обвинения против 30 обвиняемых, связанных с десятилетней инсайдерской торговой операцией, которая предположительно принесла десятки миллионов долларов за счет кражи информации о слияниях и поглощениях.

В деле участвовали корпоративные адвокаты, трейдеры, посредники и зарубежные партнеры, обвиняемые в получении доступа к конфиденциальным документам по сделкам крупных юридических фирм США до их публичного объявления.

Расследование проводится в то время, когда регулирующие органы усиливают контроль над рисками инсайдерской торговли на рынках прогнозов, таких как Polymarket и Kalshi.

Адвокаты и трейдеры обвиняются в массовой сети

По данным прокуратуры округа Массачусетс, схема основывалась на конфиденциальных данных о слияниях и поглощениях, украденных у юридических фирм, консультирующих почти 30 корпоративных сделок.

Федеральные прокуроры обвинили 16 обвиняемых по первому обвинительному заключению в сговоре с целью мошенничества с ценными бумагами, мошенничестве с ценными бумагами и сговоре с целью отмывания денег.

Среди обвиняемых были адвокаты Николо Нурафчан и Роберт Ядгаров, которые предположительно получили доступ к внутренним системам юридической фирмы для просмотра конфиденциальных файлов сделок, включая транзакции, которые им не поручали вести.

Прокуроры заявили, что информация затем передавалась через сети посредников и торговцев в обмен на откаты, которые предположительно достигали сотен тысяч долларов наличными.

Власти утверждали, что в операции участвовали торговцы из Нью-Йорка, Флориды, Калифорнии, Нью-Джерси, Израиля и России. Девятнадцать обвиняемых были арестованы. Двое обвиняемых, находящихся в России и Израиле, по-прежнему скрываются от правосудия.

Одноразовые телефоны, закодированные сообщения и скрытые сделки

В обвинительных документах описывается высокоорганизованная операция, призванная избежать обнаружения правоохранительными органами.

Прокуроры утверждали, что обвиняемые использовали одноразовые телефоны, приложения для обмена зашифрованными сообщениями, подставные компании, иностранные брокерские счета и закодированный язык, чтобы скрыть сделки.

Одним из примеров было запланированное приобретение iRobot в 2022 году. По словам прокуроров, Нурафчан получил доступ к конфиденциальным материалам сделки, связанной с приобретением, находясь в отпуске в своей юридической фирме.

Несколько дней спустя трейдеры предположительно начали покупать ценные бумаги iRobot еще до того, как сделка стала публичной. Следователи также опубликовали закодированные текстовые сообщения со ссылками на «раввина», «хирургию» и «больницу».

Правительство заявило, что заговорщики маскировали выплаты откатов с помощью фиктивных кредитов, деловых операций, посредников и оффшорных переводов с участием таких стран, как Панама и Швейцария.

Рынки прогнозов сталкиваются с аналогичными проблемами инсайдерской торговли

Такие платформы, как Polymarket и Kalshi, позволяют пользователям торговать контрактами, привязанными к будущим событиям, включая выборы, войны, решения центрального банка, слияния компаний, экономические новости и геополитические события.

В отличие от традиционных фондовых рынков, некоторые прогнозные контракты полагаются на очень узкие результаты или информацию, известную только небольшой группе людей до публичного опубликования.

Регуляторы теперь предупреждают, что это создает условия, в которых инсайдеры могут получить серьезные преимущества перед обычными трейдерами.

Ранее в этом году солдату армии США Ганнону Ван Дайку было предъявлено обвинение в том, что он якобы использовал секретную информацию, связанную с операцией против венесуэльского лидера Николаса Мадуро, с целью получения более 400 000 долларов прибыли на Polymarket.

Власти также расследовали подозрительную торговлю, связанную с объявлениями о прекращении огня, политическими гонками и контрактами, связанными с погодой.

Сенат США недавно принял резолюцию, запрещающую сенаторам, сотрудникам и офицерам торговать на рынках прогнозов из-за опасений, связанных с инсайдерской торговлей.

Сенатор Берни Морено заявил, что государственная должность не должна становиться «подработкой», в то время как законодатели настаивают на более широких ограничениях для связанных с федеральным правительством трейдеров, использующих закрытую информацию.

По теме: Председатель CFTC Майк Селиг отвергает обвинения в инсайдерской торговле на рынках прогнозов