Tether заморозил $344 млн в USDT из-за уклонения от санкций и мошенничества с забоем свиней

Tether заморозил более 344 миллионов долларов США в долларах США из-за уклонения от санкций и мошенничества с забоем свиней, что подчеркивает роль стейблкоинов как в качестве барьеров для преступности, так и в качестве узких мест регулирования.

Tether заморозил более 344 миллионов долларов США в долларах США в сотрудничестве с Управлением по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) и другими правоохранительными органами, нацеленными на кошельки, предположительно используемые для уклонения от санкций и крупномасштабных схем мошенничества. Последние действия добавляются к тому, что Tether недавно назвал миллиардами долларов в токенах, замороженных или конфискованных в случаях, связанных с преступностью, поскольку регулирующие органы усиливают контроль над стейблкоинами, привязанными к доллару.

В своем заявлении генеральный директор Паоло Ардоино подчеркнул, что «$USDT ни в коем случае не является убежищем для незаконной деятельности», утверждая, что отслеживаемость токена и средства контроля Tether делают его плохим инструментом для преступников. Он сказал, что фирма работала с «более 230 правоохранительными органами в более чем 50 странах» и регулярно замораживает средства, «связанные с незаконной деятельностью», прежде чем суды вынесут окончательные постановления.

Давление OFAC и репрессии против забоя свиней

По данным Tether, компания все чаще приводит свою политику замораживания кошельков в соответствие со списком граждан особых категорий OFAC, блокируя адреса, связанные с лицами, находящимися под санкциями, финансированием терроризма и юрисдикциями с высоким уровнем риска. Предыдущие обновления политики последовали за сообщениями о том, что государственная нефтяная компания Венесуэлы PDVSA использовала доллары США для обхода санкций США, что побудило Tether взять на себя обязательство блокировать платежи, которые помогают «обходить санкции».

Правоохранительные органы США использовали эту возможность в серии громких дел о «забое свиней», когда мошенники налаживали отношения с жертвами, прежде чем направить их сбережения в фальшивые инвестиции в криптовалюту. В феврале прокуратура Восточного округа Северной Каролины объявила об аресте более 61 миллиона долларов США в долларах США, связанных с такими схемами, отметив, что Tether помог Министерству юстиции (DOJ) и расследованию внутренней безопасности в отслеживании и переводе средств. В более раннем деле о гражданской конфискации Министерство юстиции пыталось конфисковать примерно 225 миллионов долларов США в долларах США, направленных через биржу OKX, назвав это крупнейшей в истории США конфискацией, связанной с мошенничеством с криптовалютой, при этом власти признали поддержку Tether в этой операции.

Стейблкоины находятся под растущим вниманием регулирующих органов

По состоянию на 23 апреля $USDT торгуется на уровне около $1,00 с рыночной капитализацией, близкой к $188 миллиардам, что делает его третьим по величине криптоактивом и доминирующим долларовым стейблкоином по объему. Несмотря на масштабы, дела правоохранительных органов все чаще изображают Tether как централизованное узкое место, которое регулирующие органы могут использовать для замораживания и перенаправления средств. Эту динамику Казначейство США подчеркнуло в своих предлагаемых правилах по борьбе с отмыванием денег для «эмитентов разрешенных платежных стейблкоинов».

Это напряжение вряд ли исчезнет. В недавнем отчете Reuters отмечается, что Tether заморозил токены примерно на 4,2 миллиарда долларов, связанные с незаконной деятельностью, причем только с 2023 года было заблокировано около 3,5 миллиардов долларов. В то же время компании, работающие с данными, такие как Chainaанализ и TRM Labs, продолжают отслеживать широкое использование $USDT в трансграничных сетях уклонения от санкций и в сетях забоя свиней, подчеркивая, что стейблкоин стал одновременно операционным инструментом для преступников и регуляторным рычагом для правительств.

Дополнительную информацию о сотрудничестве по обеспечению правоприменения в отношении $USDT можно найти в этой статье на сайте crypto.news о подавлении забоя свиней стоимостью 47 миллионов долларов, в этой статье о замораживании кошелька, ориентированного на OFAC, и в этой статье о более широких санкционных действиях США в сфере криптовалют. Текущие рыночные данные по долларам США доступны на странице цен Tether на сайте crypto.news.