Tether работает с властями США, чтобы заблокировать незаконные потоки USDT на сумму 344 миллиона долларов.

Tether заморозила USDT на сумму более 344 миллионов долларов США в координации с Управлением по контролю за иностранными активами и правоохранительными органами США, сообщила компания в четверг.

Акция была нацелена на два адреса кошельков, помеченных как связанные с незаконной деятельностью, в результате чего средства были заблокированы до того, как их можно было перевести.

Заморозка произошла после того, как несколько властей США поделились с Tether разведданными, которые связали кошельки с уклонением от санкций и преступными сетями. Как только адреса были идентифицированы, Tether ограничил их.

Фирма заявила, что придерживается позиции абсолютной нетерпимости к незаконному использованию своей продукции и уже давно следует списку граждан особых категорий OFAC.

"$USDT не является убежищем для незаконной деятельности. Когда выявляются заслуживающие доверия связи с объектами, находящимися под санкциями, или преступными сетями, мы действуем немедленно и решительно", - подчеркнул генеральный директор Паоло Ардоино.

Номера принудительного исполнения

В настоящее время Tether работает с более чем 340 правоохранительными органами в 65 странах. Эти партнерства способствовали проведению более 2300 расследований по всему миру, примерно 1200 из которых связаны с правоохранительными органами США.

Совокупная стоимость замороженных активов превысила 4,4 миллиарда долларов, из которых более 2,1 миллиарда долларов связаны с американскими властями.

Министерство юстиции США ранее признало участие Tether в правоприменительных операциях, которые привели к конфискации почти 61 миллиона долларов США и примерно 225 миллионов долларов США в отдельных случаях, оба из которых связаны с мошенническими схемами «забоя свиней», когда жертв в течение недель или месяцев готовят к вложению сбережений в поддельные инвестиционные платформы.