Жителю Техаса предъявлено обвинение в предполагаемом мошенничестве с криптовалютным арбитражем с использованием искусственного интеллекта на сумму 12,3 миллиона долларов

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) обвинила жителя Техаса Натана Фуллера в предполагаемой схеме крипто-арбитража с использованием искусственного интеллекта на сумму 12,3 миллиона долларов, которая обещала трехзначную прибыль в течение нескольких недель.

Согласно сообщению Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), регуляторы по ценным бумагам США обвинили жителя Техаса Натана Фуллера в организации мошеннической схемы торговли криптовалютой, в результате которой в период с октября 2022 года по середину 2024 года было привлечено около 12,3 миллиона долларов от примерно 150 инвесторов через организации, включая Privvy Investments.

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) утверждает, что Фуллер сообщил инвесторам, что он создал запатентованный высокочастотный арбитражный «торговый робот» с искусственным интеллектом, который может генерировать необычайную прибыль с низким риском от криптоактивов, в то время как на самом деле он отвлекает миллионы долларов на личное использование и проводит то, что регуляторы называют операцией в стиле Понци.

SEC заявляет, что презентация крипто-робота с искусственным интеллектом скрыла мошенничество на сумму 12,3 миллиона долларов

Согласно жалобе, Фуллер продавал инвестиционные контракты, которые обещали доходность «более 40–50 процентов» в течение 30–45 дней, а в некоторых случаях «гарантировали» доходность более 100 процентов всего за 21 день, что намного превышает даже самые агрессивные предложения доходности, наблюдавшиеся во время предыдущих циклов спекулятивной криптомании, таких как крах Mirror Trading International и других арбитражных схем, отмеченных SEC.

Предполагаемая механика Понци и шумиха вокруг искусственного интеллекта

Регуляторы заявляют, что хваленый торговый робот с искусственным интеллектом «действовал не так, как рекламировалось», и вместо того, чтобы направить большую часть капитала на законные рынки криптовалют, Фуллер якобы незаконно присвоил как минимум 6,2 миллиона долларов средств инвесторов на личные расходы, включая предметы роскоши и путешествия, при этом используя примерно 5,5 миллионов долларов для выплат предыдущим инвесторам, имитируя классические потоки схемы Понци.

В материалах Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) описывается система поддельных выписок со счетов, сфабрикованных документов и ложных обновлений производительности, которые использовались для успокоения инвесторов и привлечения новых жертв, перекликаясь с недавними правоприменительными действиями против мошенничества с криптовалютами под брендом ИИ, в которых использовались поддельные торговые панели, подделанные скриншоты и заскриптованные «отзывы» групп чата, чтобы заманить пользователей на поддельные платформы, как это было в отдельной операции по подсказке AI на базе WhatsApp стоимостью 14 миллионов долларов, подробно описанной в Hacker News.

В судебных документах, на которые цитирует ChainCatcher, также отмечается, что Фуллер продавал эти продукты через несколько компаний, связанных с Privvy Investments, частью более широкой волны маркетинга с использованием искусственного интеллекта, которая охватила как традиционные, так и цифровые рынки активов с 2023 года и уже возбудила несколько правоприменительных действий за мошеннические действия, нацеленные на розничных инвесторов.

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) добивается постоянных запретов, изъятия того, что она называет нечестным путем, полученной прибыли плюс проценты, а также гражданских санкций против Фуллера, продолжая длительное подавление операций Понци, связанных с криптовалютой, которые прикрываются техническим жаргоном, от ранних схем, основанных на биткойнах, выделенных SEC, до более поздних клубов «торговли с использованием искусственного интеллекта», которые обещают безрисковую доходность.

В предыдущем отчете crypto.news о действиях SEC в отношении торговых платформ с маркировкой AI регуляторы предупреждали, что гарантированная двузначная ежемесячная доходность криптовалюты или любого другого класса активов является тревожным сигналом, особенно когда стратегия описывается как секретная, запатентованная или слишком сложная для объяснения, и эта закономерность почти точно отражается в обвинениях против Фуллера.

В другом месте crypto.news рассказывает о том, как суды все чаще отказываются рассматривать банкротство как убежище для операторов крипто-мошенничества, а судьи отказывают в освобождении от ответственности, когда обнаруживают скрытые активы или фальсифицированные записи (проблема, с которой Фуллер уже сталкивался в параллельных разбирательствах по финансам Privvy), а отдельный анализ crypto.news проследил, как шумиха вокруг ИИ обеспечивает прикрытие старомодной архитектуры Понци, облаченной в алгоритмический жаргон.

Учитывая последнюю жалобу SEC и более широкую схему правоприменения, у инвесторов, привлеченных к арбитражным предложениям на тему ИИ, есть еще одно громкое напоминание о том, что любое обещание трехзначной прибыли в течение нескольких недель, особенно в непрозрачных криптографических стратегиях, с гораздо большей вероятностью закончится судебным разбирательством, чем прибылью, меняющей жизнь.